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客户层面信用风险监控操作要求不包括()。

A.监测信用风险指标

B.客户风险信息查询

C.客户交易行为分析

D.电话调查、上门走访核实

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考题 洗钱外部风险评估中,客户风险子项包括以下() A.客户信息的公开程度B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄C.反洗钱交易监测记录D.客户异常交易或行为
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考题 如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的( )。A．狭义的信用风险B．广义的信用风险C．操作风险D．市场风险
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考题 如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的（ ）。A.狭义的信用风险B.广义的信用风险C.操作风险D.市场风险
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考题 期货公司通常采用的风险管理措施不包括( )。A．控制客户信用风险B．严格执行保证金和追加保证金制度C．严格经营管理D．对客户的逆市交易行为进行劝止
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考题 对仅办理低信用风险业务的客户，或农业银行不承担信用风险的客户可免评级。()
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考题 如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的()。A.狭义的信用风险 B.广义的信用风险 C.操作风险 D.市场风险
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考题 在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。A.适应监管底线的风险预警管理 B.适应本行内部流动风险监控的预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理 D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
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考题 在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不包括（　　）。A.适应监管底线的风险预警管理 B.适应法律法规调整变动的风险预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理 D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
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考题 下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
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