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反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上200万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下


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考题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

考题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。 A.3B.5C.7D.10

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考题 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。( )

考题 我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》