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反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()


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考题 下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。 A.反洗钱内控制度建设B.配合反洗钱监督检查和调查C.重大洗钱案件处置D.保密和宣传培训E.反洗钱信息化建设

考题 反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()

考题 一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素() A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚B.为适当的机构设定反洗钱法定职责C.执行金融交易报告要求D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动E.建立适当的国际反洗钱合作

考题 确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

考题 反洗钱的目标应该包括:A.洗钱刑事犯罪化B.建立起有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D.提高相关机构和人员的反洗钱能力E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作

考题 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作

考题 反洗钱的目标包括()A.洗钱刑事犯罪化B.建立有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力D.维护国家切身利益

考题 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )。A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律

考题 反洗钱工作的意义主要有()。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要 B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要 D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要