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金融机构如何报送可疑交易报告?


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考题 金融机构如何报送大额交易报告?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

考题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 请说出金融机构反洗钱可疑交易报告的报送程序?

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?

考题 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。( )