网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
目前,我国反洗钱的义务主体为()。

A、银行监督管理委员会

B、金融机构

C、中国人民银行

D、海关


参考答案

更多 “ 目前,我国反洗钱的义务主体为()。 A、银行监督管理委员会B、金融机构C、中国人民银行D、海关 ” 相关考题
考题 《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

考题 在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

考题 在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

考题 反洗钱义务主体仅指金融机构。()

考题 简述被监管主体的主要反洗钱义务?

考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

考题 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

考题 按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?

考题 外国法人金融机构在华分支机构是我国反洗钱义务主体。( )此题为判断题(对,错)。