金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D.资产负债报告

题目内容（请给出正确答案）

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

D.资产负债报告

参考答案

考题金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

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考题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告

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考题大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

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考题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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考题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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考题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。() 此题为判断题(对，错)。

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考题下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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考题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D.开户统计报告

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考题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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