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金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,处(),并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()以下罚款;情节特别重的,反洗行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营可证。
A、五万元以上五十万元、一万元以上五万元
B、二十万元以上五十万元、一万元以上五万元
C、五十万元以上五百万元、二十万元以上五十万元
D、五十万元以上五百万元、五万元以上五十万元
参考答案
更多 “ 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,处(),并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()以下罚款;情节特别重的,反洗行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营可证。 A、五万元以上五十万元、一万元以上五万元B、二十万元以上五十万元、一万元以上五万元C、五十万元以上五百万元、二十万元以上五十万元D、五十万元以上五百万元、五万元以上五十万元 ” 相关考题
考题
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以：A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
考题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()以下罚款,情节特别重的,中国人民银行可疑建议有关金融监督管理机构和责令停业整顿或吊销其经营可证,()
A、五万元以上五十万、一万元以上五万元B、二十万元以上五十万元、一万元以上五万元C、五十万元以上五百万元、二十万元以上五十万元D、五十万元以上五百万元、五万元以上五十万元
考题
下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
考题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()。
A、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款B、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款C、建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证D、对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
考题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.处五十万元以上一百万元以下罚款，处五万元以上二十万元以下B.处五十万元以上二百万元以下罚款，处五万元以上三十万元以下C.处五十万元以上五百万元以下罚款，处五万元以上五十万元以下
考题
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
考题
下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。A由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
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