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柜面监测（）可同时发送一级、二级分行业务管理部门核查，必要时仅发送一级分行核查。

  • A、特级监测信息
  • B、一级监测信息
  • C、二级监测信息
  • D、三级监测信息

参考答案

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考题 ()和()运行管理部门应对监测发现的风险事件及时揭示并组织核实整改。 A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行
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考题 某一级分行信贷业务分管行长就辖内某二级分行申请煤炭并购贷款审批权限的签报审批同意，该一级分行授权管理部门制作特别授权书，提交行长签章并由办公室加盖该一级分行行政印章后，通过系统发送该二级分行。上述办理授权的流程合规。()此题为判断题(对，错)。
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考题 二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，负责信用发放条件落实情况审核部门原则上是（）。A、总行信贷管理部门B、一级分行客户部门C、一级分行信贷管理部门D、二级分行信贷管理部门
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考题 对需要初步核实的重要问题线索，总行主要采取直接核查、一级分行之间交叉核查、责成（）核查等方式开展核查。A、一级分行B、二级分行C、二级分行之间交叉D、经办行
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考题 二级分行及支行受理的信贷业务，信贷客户档案集中到（）综合档案管理部门管理A、二级分行B、一级（直属）分行C、一级（直属）分行营业部D、支行
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考题 长期现金业务上门服务由（）审批，临时现金业务上门服务由（）审批。A、二级分行；二级分行B、一级分行；一级分行C、二级分行；一级分行D、一级分行；二级分行
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考题 三农非零售信贷产品停复牌管理的实施部门是（）。A、一级分行风险管理部门B、二级分行风险管理部门C、一级分行三农业务部门D、二级分行三农业务部门
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考题 柜面监测（）直接发送一级分行业务归口管理部门核查，同时及时向该归口管理部门领导报告，必要时向分管行领导报告。A、特级监测信息B、一级监测信息C、二级监测信息D、三级监测信息
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考题 营业网点因业务需要开立或撤销内部账户，应填制《内部账户开销户申请书》，经业务主管审查后报二级分行运行管理部门，二级分行运行管理部门审查后，报一级分行运行管理部门审批。
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考题 凡各项业务、各类产品涉及业务运行模式的确定或变更的，应由（）核准。A、总行运行管理部门B、一级（直属）分行运行管理部门C、二级分行运行管理部门D、总行或一级（直属）分行运行管理部门
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考题 运营风险信息要由系统自动分级或（）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。A、一级分行B、总行C、二级分行D、一级支行
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考题 （）可批量加办对账簿业务。A、一级分行B、二级分行C、一级支行（县市机构）D、网点
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考题 柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。A、特级监测信息B、一级监测信息C、二级监测信息D、三级监测信息
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考题 地方性重要空白凭证由（）业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。A、一级分行B、二级分行C、二级支行D、县支行
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考题 区域性柜面业务专用章的种类和适用范围由（）渠道管理部门进行规范与管理A、一级分行B、二级分行C、支行D、分理处
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考题 单选题柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。A 特级监测信息B 一级监测信息C 二级监测信息D 三级监测信息
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考题 单选题外汇业务清算报文的强发送，应由（）核准。A 总行B 一级（直属）分行C 二级分行D 支行
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考题 多选题稽核、监测问题发布策略（）。A规范性问题发布至营业机构或其上级业务管理部门，采取由系统批量定期发布方式B一般违规问题发布至营业机构，同时发送二级分（支）行业务管理部门，以人工单笔实时发送为主C重大违规问题原则上发布至二级分（支）行业务管理部门，同时发送一级分行业务管理部门，采取人工单笔实时发送方式D案件发送一级分行业务管理部门，同时发送一级分行风险管理部门进行案件认定，采取单笔风险提示方式发送
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考题 多选题柜面监测信息管理要求（）。A遇节假日，营业机构须安排核查人员值班B各业务部门安排核查人员非现场值班，保证联系通畅，及时核查反馈。C监测人员初步分析判断存在重大风险隐患时，应立即通知核查人员到岗组织核查。D监测信息按照其发布路径进行反馈，如同时发送上下级机构核查的，先由下一级机构初步反馈，经其上级业务管理部门审核后再反馈监测人员。
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考题 单选题柜面监测（）可同时发送一级、二级分行业务管理部门核查，必要时仅发送一级分行核查。A 特级监测信息B 一级监测信息C 二级监测信息D 三级监测信息
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考题 单选题柜面监测（）直接发送营业机构或支行核查、处理和反馈。A 特级监测信息B 一级监测信息C 二级监测信息D 三级监测信息
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考题 单选题长期现金业务上门服务由（）审批，临时现金业务上门服务由（）审批。A 二级分行；二级分行B 一级分行；一级分行C 二级分行；一级分行D 一级分行；二级分行
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考题 单选题二级分行及支行受理的信贷业务，信贷客户档案集中到（）综合档案管理部门管理A 二级分行B 一级（直属）分行C 一级（直属）分行营业部D 支行
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考题 单选题三农非零售信贷产品停复牌管理的实施部门是（）。A 一级分行风险管理部门B 二级分行风险管理部门C 一级分行三农业务部门D 二级分行三农业务部门
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考题 单选题区域性柜面业务专用章的种类和适用范围由（）渠道管理部门进行规范与管理A 一级分行B 二级分行C 支行D 分理处
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考题 单选题地方性重要空白凭证由（）业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。A 一级分行B 二级分行C 二级支行D 县支行
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考题 单选题二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，负责信用发放条件落实情况审核部门原则上是（）。A 总行信贷管理部门B 一级分行客户部门C 一级分行信贷管理部门D 二级分行信贷管理部门
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