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柜员在办理外汇汇款操作流程中,应对经办人身份证进行联网核查()


参考答案

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考题 客户代理他人取款,柜员发现被代理人的居民身份证有效期已过,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,原则上该柜员应当拒绝办理业务,无需进行联网核查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 邮储网点柜员在进行联网核查时,如因网络故障等原因无法进行联网核查的,应()。A向客户解释,建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后,继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后,对登记的居民身份证信息进行联网核查

考题 办理单笔金额在等值()美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,需要打印联网核查记录。A、100B、1000C、5000D、10000

考题 对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时,发现照片与本人不相符,可继续为该客户提供服务。

考题 客户办理个人结算账户汇款转出时,如果汇款金额在()含以上的,应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。A、2000元B、5000元C、10000元D、20000元

考题 办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。

考题 办理单笔金额在等值1000美元以下(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,无须打印联网核查记录。

考题 办理单笔金额在等值()美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。A、500B、1000C、3000D、5000

考题 营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

考题 受理客户办理挂失补发新折时,柜员应对提交的实名证件做联网核查。

考题 客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.

考题 客户办理网银业务时,柜员不需要进行的操作为()A、核对客户填写的申请表B、为客户进行联网身份核查C、留存客户身份证原件D、为客户办理申请的业务

考题 柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。

考题 对私快汇通业务汇出汇款操作流程中,柜员需审核()。A、根据个人外管政策对汇款资格进行审核B、审核身份证件的有效性C、审核客户填写的境外汇款申请书是否符合填写要求D、以上都对

考题 多选题一名客户在银行营业网点办理环球汇票业务,柜员的业务传票中应包括()。A身份证联网核查结果B环球汇票第二、三联C《签发环球汇票业务申请书》第一联D境外汇款申请书银行留存联和银行记账联

考题 判断题柜员对相关人员身份证件和身份信息进行联网核查和反洗钱核查,非法人办理的应在《综合签约表》填写被授权人信息,经办人应为被授权人才可办理。()A 对B 错

考题 单选题办理单笔金额在等值()美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。A 500B 1000C 3000D 5000

考题 多选题一名客户在光大银行营业网点办理环球汇票业务,经办柜员的业务传票中应包括()。A身份证联网核查结果;B环球汇票留存联;C环球汇票申请书第一联;D境外汇款申请书第四联

考题 单选题办理单笔金额在等值()美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,需要打印联网核查记录。A 100B 1000C 5000D 10000

考题 多选题柜员在办理()业务时,应对客户进行联网核查A快易理财B维护个人账户姓名或身份证件号码资料C申请集体开户D第三方存管业务

考题 判断题柜员在办理外汇汇款操作流程中,应对经办人身份证进行联网核查()A 对B 错

考题 单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务,网点柜员对客户提供的资料,须()。A 核对经办人身份证B 核对经办人身份证,并留存复印件C 对经办人身份信息进行联网核查D 对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果

考题 判断题办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。A 对B 错

考题 判断题办理单笔金额在等值1000美元以下(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,无须打印联网核查记录。A 对B 错

考题 单选题对私快汇通业务汇出汇款操作流程中,柜员需审核()。A 根据个人外管政策对汇款资格进行审核B 审核身份证件的有效性C 审核客户填写的境外汇款申请书是否符合填写要求D 以上都对

考题 判断题营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。A 对B 错

考题 单选题客户办理网银业务时,柜员不需要进行的操作为()A 核对客户填写的申请表B 为客户进行联网身份核查C 留存客户身份证原件D 为客户办理申请的业务