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存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么?()

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、存款异常变动优先检查的原则
  • C、临时存款优先检查的原则
  • D、重点账户存款变动优先检查的原则
  • E、验资户优先原则

参考答案

更多 “存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么?()A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、临时存款优先检查的原则D、重点账户存款变动优先检查的原则E、验资户优先原则” 相关考题
考题 设计保险方案时应遵循的首要原则是()。 A.高额损失优先原则B.低额损失优先原则C.必保风险优先原则D.非必保风险优先原则

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。 A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。() 此题为判断题(对,错)。

考题 安全检查方法应遵循的"三结合"原则是什么?

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是() A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则

考题 保险方案的设计一般应遵循的首要原则就是()。 A.低风险优先原则B.高风险优先原则C.高额损失优先原则D.低额损失优先原则

考题 实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()A、大额存款优先检查的原则B、交易量比率优先检查的原则C、存款异常变动检查的原则D、重点账户存款变动优先检查的原则

考题 存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、大型企事业单位账户优先检查的原则

考题 存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。A、存款异常变动优先检查的原则B、重点账户存款变动优先检查的原则C、频繁收付且金额不定优先检查的原则D、大额存款优先检查的原则

考题 存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

考题 保险方案的设计一般应遵循的首要原则是()。A、高风险优先原则B、高额损失优先原则C、低风险优先原则D、低额损失优先原则

考题 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。A、基本存款账户B、存款异常变动账户C、重点关注账户D、大额存款账户

考题 合规风险审核工作应遵循“依法合规、()、客观独立、分工负责”的原则A、合规经营B、防范风险C、业务优先D、风险优先

考题 参与存款风险滚动式检查的工作人员,应严格执行()工作规定,对检查中形成的资料或文件,非法律许可,不得对外披露或提供。A、廉洁自律B、保密C、近亲属回避D、持证上岗

考题 银行业金融机构对存款的检查应遵循“三优先”原则,即()A、长期不对账存款账户变动优先检查B、大额存款变动优先检查C、存款账户异常变动优先检查D、重点账户存款变化优先检查

考题 多选题行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()A长期未发生业务客户优先检查原则B大额存款优先检查原则C存款异常变动优先检查原则D重点账户存款变动优先检查原则E问题贷款客户存款账户优先检查原则

考题 填空题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则。

考题 多选题存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C重点账户存款变动优先检查的原则D大型企事业单位账户优先检查的原则

考题 单选题重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,对()的对公结算账户的存款变动优先检查。A 认为应重点关注B 风险最大的C 额度最大D 回报最大

考题 多选题存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B由非开户企业人员代理开立的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

考题 单选题参与存款风险滚动式检查的工作人员,应严格执行()工作规定,对检查中形成的资料或文件,非法律许可,不得对外披露或提供。A 廉洁自律B 保密C 近亲属回避D 持证上岗

考题 多选题实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()A大额存款优先检查的原则B交易量比率优先检查的原则C存款异常变动检查的原则D重点账户存款变动优先检查的原则

考题 多选题根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》,银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,“三优先”是指( )。A长期睡眠账户优先检查B重点账户存款变动优先检查C大额存款优先检查D纳入存款保险的对公存款优先检查E存款异常变动优先检查

考题 单选题保险方案的设计一般应遵循的首要原则是(  )。A 高风险优先原则B 高额损失优先原则C 低风险优先原则D 低额损失优先原则

考题 问答题安全检查方法应遵循的"三结合"原则是什么?

考题 多选题存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么?()A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C临时存款优先检查的原则D重点账户存款变动优先检查的原则E验资户优先原则

考题 多选题银行业金融机构对存款的检查应遵循“三优先”原则,即()A长期不对账存款账户变动优先检查B大额存款变动优先检查C存款账户异常变动优先检查D重点账户存款变化优先检查