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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。


参考答案

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考题 严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。A.1万元及以上B.2万元及以上C.5万元及以上D.10万元及以上

考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注

考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )A.严格准入B.重点识别C.持续关注D.详细登记

考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?( )A.记载客户信息的各种档案、资料B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件

考题 根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()A、各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求,了解客户的税收居民身份,识别非居民金融账户B、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C、帮助客户隐匿身份信息D、各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息,不得协助客户隐匿资产

考题 加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。A、审核B、筛选C、识别D、访谈

考题 在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施。

考题 金融机构应当按照规定建立()制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存

考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。A、严格准入B、重点识别C、持续关注D、详细登记

考题 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。

考题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。

考题 各级机构应当保存的客户身份资料包括()A、客户身份信息B、档案C、身份信息核验记录D、反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

考题 客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。

考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A、严格准入B、重点识别C、真实审慎D、持续关注

考题 多选题严格客户身份识别,应遵循()的原则。A联网核查。B严格准入。C重点识别。D持续关注、详细登记。E及时报告。

考题 填空题严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

考题 判断题办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错

考题 单选题金融机构应当按照规定建立()制度。A 客户身份识别B 客户身份登记C 客户身份记录D 客户身份留存

考题 多选题加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。A审核B筛选C识别D访谈

考题 单选题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。A 1万元及以上B 2万元及以上C 5万元及以上D 10万元及以上

考题 判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错

考题 单选题以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A 严格准入B 重点识别C 真实审慎D 持续关注

考题 多选题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。A严格准入B重点识别C持续关注D详细登记

考题 多选题根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()A各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求,了解客户的税收居民身份,识别非居民金融账户B妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C帮助客户隐匿身份信息D各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息,不得协助客户隐匿资产

考题 填空题客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。

考题 多选题各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。A泄漏客户资料和交易信息的B未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的C未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的D未按规定报告客户可疑行为的