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遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
- A、个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
- B、对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
- C、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
- D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
参考答案
更多 “遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。A、个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额B、对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁C、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付” 相关考题
考题
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。A.首次与客户建立关系时B.客户身份发生变更时C.发现客户账户、资金情况异常时D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
考题
存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。
A、10B、20C、30D、40
考题
以下（）情况需重新对客户身份进行识别。A、客户变更姓名或者名称；B、变更注册资本、经营范围；C、客户行为或者交易情况出现异常的；D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）A在与客户建立业务关系时应进行身份识别B为身份不明的客户开立帐户C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份D应按照规定了解客户的交易目的
考题
多选题信用卡客户遇到下列情形，需进行客户身份重新识别的是：（）。A客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。A个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额B对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁C账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。A首次与客户建立关系时B客户身份发生变更时C发现客户账户、资金情况异常时D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
考题
单选题根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）A
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B
采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C
对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。D
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
考题
单选题根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。A
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B
采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C
对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别D
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
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