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下列哪些业务需要由业务主管进行电话核实()

  • A、20万元的支票转账业务
  • B、50万元的汇款业务
  • C、200万元的定期支取业务
  • D、定期提前支取业务

参考答案

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考题 对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务,可不再进行录音电话核实

考题 物业工程需跟哪些政府或相关业务主管部门打交道?

考题 公司存款业务中,金额在()万元及以上的大额转账业务,应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实)。A、20B、50C、80D、100

考题 请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。

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考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实

考题 办理企业银行借款余额询证业务时,需以()形式与上级行管户的客户部门进行核实。A、电话核实B、邮件核实C、《询证函》原件上报D、《询证函》复印件上报

考题 单位人民币单笔200万元(含)以上的转帐业务,哪些核实内容需要在批注中注明()。A、付款单位联系人B、付款单位联系电话C、我行进行电话核实人员D、电话核实结果

考题 现金支取金额在等值50万元人民币及以上的,应由前台柜员、业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实)。

考题 关于电话核实,以下的说法错误的是()。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时,业务过程中根据需要进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可

考题 柜员在办理业务中对超过权限的业务需经()授权A、行长或业务主管B、副行长或业务主管C、业务主办或业务主管D、业务主办或经办柜员

考题 对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的,经办人员进行“风险证件”查询后,还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录()等信息,有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A、核实时间B、联系电话C、核实人

考题 单位存款人办理下列哪些业务时,需要与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。()A、开户B、变更C、销户D、对账

考题 开立往来户时,需经()按规定进行初审签字A、业务经办B、业务主办C、业务主管D、支行行长

考题 对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的,须与法定代表人单位负责人进行电话核实,电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素?().A、核实时间B、联系电话C、核实人D、法定代表人,单位负责人,姓名

考题 多选题单位存款人办理下列哪些业务时,需要与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。()A开户B变更C销户D对账

考题 判断题信用卡业务的差错调整必须交业务主管审批后方可办理,并且业务主管需在冲帐凭条上批注“同意进行冲帐/补帐”等字样。A 对B 错

考题 单选题办理企业银行借款余额询证业务时,需以()形式与上级行管户的客户部门进行核实。A 电话核实B 邮件核实C 《询证函》原件上报D 《询证函》复印件上报

考题 多选题对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况,包括(),并签章确认。A被代理人姓名B核实的电话号码C核实结果D核实日期E核实时间等

考题 单选题柜员在办理业务中对超过权限的业务需经()授权A 行长或业务主管B 副行长或业务主管C 业务主办或业务主管D 业务主办或经办柜员

考题 单选题开户行根据“了解你的客户”的原则,由()对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。A 前台柜员B 客户经理C 业务主管D 支行长

考题 判断题现金支取金额在等值50万元人民币及以上的,应由前台柜员、业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实)。A 对B 错

考题 多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的,须与法定代表人单位负责人进行电话核实,电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素?().A核实时间B联系电话C核实人D法定代表人,单位负责人,姓名

考题 单选题()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A 20万以上B 50万以上C 100万以上D 200万以上

考题 多选题单位人民币单笔200万元(含)以上的转帐业务,哪些核实内容需要在批注中注明()。A付款单位联系人B付款单位联系电话C我行进行电话核实人员D电话核实结果