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多选题
单位存款人办理下列哪些业务时，需要与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。（）
A
开户
B
变更
C
销户
D
对账
参考答案
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解析：
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考题
单位结算账户销户应进行的合规审查有（）。A、撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确，受理柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实，核实无误后方可办理销户手续B、该账户是否还有其他关联业务，如仍有保证金账户未结清C、存款单位与银行核对结算账户余额相符
考题
企业网银开户需要电话核实，内控经理或指定授权人员需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实，核实无误后，在申请表上注明“已电话确认**（服务内容）”的字样，签署审批意见，并加盖个人名章。
考题
关于单位卡办理挂失后续业务时，审核内容描述正确的是：（）。A、专夹保管的《个人业务挂失止付通知书》第一联与客户提交的回单联进行核对B、审核挂失公函上加盖的印章，并打印验印核实行C、对客户的人证一致性、证件有效性和证件真伪进行审核D、挂失销卡还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实，核实无误后方可办理销卡手续
考题
对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A、核实时间B、联系电话C、核实人
考题
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.A、核实时间B、联系电话C、核实人D、法定代表人，单位负责人，姓名
考题
多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.A核实时间B联系电话C核实人D法定代表人，单位负责人，姓名
考题
多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A核实时间B联系电话C核实人
考题
单选题柜员开立单位卡时应与（）进行电话核实，在“开卡书面申请”上记录核实情况（包括单位核实人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等），并签章确认，核实无误后方可为客户办理开卡手续。A
单位负责人或财务负责人B
主办会计C
企业出纳D
账户管理人
考题
判断题企业网银开户需要电话核实，内控经理或指定授权人员需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实，核实无误后，在申请表上注明“已电话确认**（服务内容）”的字样，签署审批意见，并加盖个人名章。A
对B
错
考题
单选题企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实A
对公柜员B
集中查证中心C
厅堂主管D
内控经理或指定授权人员
考题
多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
单选题非首次开立单位定期，柜台经理（或其他非经办柜员）应与（）进行电话核实，确认开户意愿和经办人信息，在结算凭证上记录核实情况，核实无误后方可办理开户手续。A
法人（单位负责人）B
财务负责人C
法人（单位负责人）和财务负责人D
法人（单位负责人）或财务负责人
考题
多选题单位结算账户销户应进行的合规审查有（）。A撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确，受理柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实，核实无误后方可办理销户手续B该账户是否还有其他关联业务，如仍有保证金账户未结清C存款单位与银行核对结算账户余额相符
考题
多选题柜员开立单位卡时应与（）进行电话核实，在“个人业务开户申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。A单位负责人B出纳C财务负责人D经办人员
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