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中国人民银行的调查人员，进行调查时询问的对象包括（）。

  • A、当事人
  • B、与被调查事件有关的单位和个人
  • C、当事人及与被调查事件相关的单位和个人
  • D、其他人员

参考答案

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考题 对敏感问题进行调查时如果采用直接询问的方式很难避免的偏倚是
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考题 通过访谈方式(包括约谈和上门面访等)进行调查的,须根据谈话详情如实填写《调查访谈表》,并由( )亲笔签名确认。 A.访谈人B.受访人C.调查人员D.询问双方
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考题 调查人员认为需要向当事人或者有关人员进行调查询问时，应当向当事人或者有关人员发出《调查通知书》。( )
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考题 首先询问一个调查对象然后对他／她介绍两个类似的人进行调查,要求这两个人分别再介绍另外的两个人进行调查,以此类推,找到预定的调查对象。这种抽样方法是()。 A.配额抽样B.立意抽样C.滚雪球抽样D.偶遇抽样
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考题 将与调查内容有关的对象酱遍进行调查方法属于( )A.询问法B.观察法C.抽样调查法D.全面调查法E.实验法
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考题 对类比工程进行调查时，为了提高类比结果的可信度，选择类比对象时应满足的条件不包括（ ）。
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考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时，通常采用的方法包括( )。A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录
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考题 采用询问调查方法进行调查时，影响特定调查方法选择的因素是什么？
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考题 将与调查内容有关的对象酱遍进行调查方法属于（）A询问法B观察法C全面调查法D实验法
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考题 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。
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考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时，通常采用的方法包括（）。A、分析B、检查管理制度C、询问有关人员D、观察业务活动E、检查文件记录
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考题 火灾调查时可以根据需要对哪些知情人员进行调查询问？
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考题 调查人员到服务现场进行调查时，在服务过程中对被调查者进行询问以获得其所要的资料的方法属于（）。A、观察法B、实验法C、询问法D、座谈法
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考题 （）是以调查人员为主体，对现场或实物进行调查分析的方法。A、实验调查法B、询问调查法C、面谈询问法D、观察调查法
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考题 行政机关进行调查或检查时，（）应当制作笔录。A、调查B、检查C、搜查D、询问
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考题 下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）A、询问必须在金融机构的营业场所进行B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C、询问的对象仅限于金融机构有关人员D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
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考题 中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
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考题 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
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考题 关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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考题 问答题火灾调查时可以根据需要对哪些知情人员进行调查询问？
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考题 多选题中国人民银行的调查人员，进行调查时询问的对象包括（）。A当事人B与被调查事件有关的单位和个人C当事人及与被调查事件相关的单位和个人D其他人员
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考题 判断题调查人员认为需要向当事人或者有关人员进行调查询问时，应当向当事人或者有关人员发出《调查通知书》。A 对B 错
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考题 问答题采用询问调查方法进行调查时，影响特定调查方法选择的因素是什么？
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考题 多选题审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时，通常采用的方法包括()。A分析B检查管理制度C询问有关人员D观察业务活动E检查文件记录
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考题 判断题中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。A 对B 错
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考题 单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A 实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B 实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C 实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D 实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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考题 单选题下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）A 询问必须在金融机构的营业场所进行B 询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C 询问的对象仅限于金融机构有关人员D 询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
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