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下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
- A、询问必须在金融机构的营业场所进行
- B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
- C、询问的对象仅限于金融机构有关人员
- D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
参考答案
更多 “下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）A、询问必须在金融机构的营业场所进行B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C、询问的对象仅限于金融机构有关人员D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章” 相关考题
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1B.2C.3
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
考题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A、合法证件B、中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C、中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E、中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
考题
多选题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A合法证件B中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A
调查可疑交易活动B
可疑交易活动需要进一步核查C
通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D
经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
单选题下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）A
询问必须在金融机构的营业场所进行B
询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C
询问的对象仅限于金融机构有关人员D
询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
考题
判断题用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A
对B
错
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