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A企业在某行办理了一笔转口贸易业务，期限为延期付款360天，金额3500万人民币。收汇日为2013-7-1，付汇日为2013-11-9。企业在做收付时都并未在货物监测系统登记，且在10月30日被当地外汇管理局约谈，A企业不明白自己违返了货改政策的哪一点。问：A企业违反了货物贸易外汇管理政策的什么规定？（）
- A、先收后支转口贸易，企业应在收入款项7个工作日登录外管货物贸易监测系统企业端进行义务性报告
- B、对于单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天且先收后支项下收汇金额超过等值50万美元的业务，企业应当在收款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计付款日期、付款金额等信息
- C、先收后支转口贸易，不论多少金额都应在收入款项30天内登陆外管监测系统企业端进行义务性报告
- D、A企业办理的该笔转口贸易业务未按时向外管做义务性报告
参考答案
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考题
下列（）业务，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。A、30天以上（不含）的预收货款、预付货款B、90天以上（不含）的延期收款、延期付款C、90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资D、同一合同项下转口贸易收支日期间隔超过180天（不含）且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含）的业务E、B、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款
考题
在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天（不含）以上的延期付款及收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇支付业务（）
考题
B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务禁止类业务包括（）A、30天以上（不含）的延期付款业务B、90天以上（不含）的延期付款业务C、包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同项下收汇D、收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务
考题
对C企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照（）办理。A、逐笔到所在地外汇局办理登记手续。B、对于预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业须按本细则规定向所在地外汇局报送信息；C、企业不得办理90天以上（不含）远期信用证（含展期）业务；不得办理90天以上（不含）的延期付款、托收业务；不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同；D、企业不得办理转口贸易外汇收支。
考题
在分类监管期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类企业6个月后，可经外汇局登记办理以下哪几项业务？（）A、90天以上（不含）的延期付款业务B、收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务C、签订含有90天以上（不含）收汇条款的出口合同D、收支日期间隔超过180天（不含）的转口贸易外汇收支业务
考题
下列哪些业务需经外汇局登记后办理？（）A、B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支B、B类企业办理30天以上（不含）延期收、付款C、B类企业办理同一合同项下转口贸易收支日期超过90天以上业务D、B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
考题
除另有规定之外，兴业银行不得为B类企业办理90天以上（不含）的延期付款业务、90天以上（不含）延期收款业务（出口合同条款不得包含90天以上收汇条款）及收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务。
考题
多选题下列关于转口贸易业务的外汇管理规定，正确的是（）。A企业转口贸易外汇收入应当进入待核查账号，A类企业可直接在银行办理转口贸易收入结汇或划转，不必等到相应转口贸易对外支付后办理B同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的，A类企业应先到所在地外汇局登记，再凭《登记表》到银行办理相关手续CB类企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务DC类企业不得办理转口贸易外汇收支业务
考题
多选题C类企业禁止类货物贸易外汇收支业务包括（）A90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务B所有延期付款、托收业务C30天以上（不含）收汇条款的出口合同项下出口收汇D所有转口贸易外汇收支
考题
单选题下列哪个表述是错误的？（）A
B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支登记B
B类企业办理30天以上（不含）延期收、付款登记C
B类企业办理同一合同项下转口贸易收支日期超过90天以上的业务登记D
B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
考题
单选题下列关于B类企业转口贸易项下外汇业务说法中，不正确的是（）。A
转口贸易外汇收支，金融机构应审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证B
企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务C
金融机构应对其转口贸易项下外汇收支进行电子数据核查D
同一笔转口贸易项下，外汇收入超过支出金额20%（不含）的，金融机构应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理
考题
判断题除另有规定之外，兴业银行不得为B类企业办理90天以上（不含）的延期付款业务、90天以上（不含）延期收款业务（出口合同条款不得包含90天以上收汇条款）及收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务。A
对B
错
考题
多选题B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务禁止类业务包括（）A30天以上（不含）的延期付款业务B90天以上（不含）的延期付款业务C包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同项下收汇D收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务
考题
问答题某贸易企业在银行办理延期付款，经过查询，银行发现企业对应报关单可付汇金额为7万美元，贸易信贷登记系统延期付款登记确认金额为4万美元，现企业申请该笔关单下延期付款5万美元。
请问银行是否应该为其办理付汇？
考题
多选题A企业在某行办理了一笔转口贸易业务，期限为延期付款360天，金额3500万人民币。收汇日为2013-7-1，付汇日为2013-11-9。企业在做收付时都并未在货物监测系统登记，且在10月30日被当地外汇管理局约谈，A企业不明白自己违返了货改政策的哪一点。问：A企业违反了货物贸易外汇管理政策的什么规定？（）A先收后支转口贸易，企业应在收入款项7个工作日登录外管货物贸易监测系统企业端进行义务性报告B对于单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天且先收后支项下收汇金额超过等值50万美元的业务，企业应当在收款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计付款日期、付款金额等信息C先收后支转口贸易，不论多少金额都应在收入款项30天内登陆外管监测系统企业端进行义务性报告DA企业办理的该笔转口贸易业务未按时向外管做义务性报告
考题
多选题以下货物贸易项下业务，C类企业不得办理的包括（）。A不得办理转口贸易外汇收支B不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同C不得办理90天以上（不含）的延期付款、托收业务D不得办理90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务
考题
多选题对B类企业的转口贸易，下述说法正确的是（）。AB类企业转口贸易项下外汇收入，应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转B同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理C新签订的转口贸易合同，其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币D同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支业务，金融机构应凭《登记表》办理
考题
多选题在分类监管期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类企业6个月后，可经外汇局登记办理以下哪几项业务？（）A90天以上（不含）的延期付款业务B收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务C签订含有90天以上（不含）收汇条款的出口合同D收支日期间隔超过180天（不含）的转口贸易外汇收支业务
考题
多选题办理转口贸易时需要关注的风险点有（）。A新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易B企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易C转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司D境外仓单
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