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多选题
下列关于转口贸易业务的外汇管理规定，正确的是（）。
A
企业转口贸易外汇收入应当进入待核查账号，A类企业可直接在银行办理转口贸易收入结汇或划转，不必等到相应转口贸易对外支付后办理
B
同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的，A类企业应先到所在地外汇局登记，再凭《登记表》到银行办理相关手续
C
B类企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务
D
C类企业不得办理转口贸易外汇收支业务
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考题
根据外汇管理法律制度的规定，下列关于经常项目外汇收支管理的表述中，不正确的是( )。A．经常项目外汇收入实行意愿结汇制，经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构B．经常项目外汇收入必须调回境内C．经常项目外汇支出凭有效单证，无需审批D．经常项目外汇收支需有真实、合法的交易基础
考题
《保险业务外汇管理指引》（汇发【2015】6号）规定，说法正确的是（）。A、保险机构及其分支机构按规定，经外汇局批准后可开立外汇经营账户、外汇资金运用账户以及外汇资本金账户。B、保险机构及其分支机构开立外汇经营账户，用于日常经营保险业务、受托管理外汇资金业务等。C、保险机构及其分支机构开立外汇资金运用账户，用于境外外汇资金运用业务。D、保险机构外汇资金运用账户仅限于外汇资金运用业务，可办理结售汇和日常经营收付，外汇管理法规另有规定的除外。
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下（）规定办理。A、不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同B、可以办理转口贸易外汇收支C、逐笔到所在地外汇局办理登记手续D、企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务
考题
根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可
考题
A类企业的下列贸易外汇支付业务，应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记（）。A、转口贸易付汇B、贸易收汇的退汇支付，退汇日期与原收款日期间隔在180天以上（不含）C、贸易收汇的退汇支付，由于特殊情况无法原路退汇的D、超过可付汇余额的贸易外汇支付E、外汇局认定其他需要登记的业务
考题
企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A、未按规定履行报告义务B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、未按规定办理贸易外汇业务登记
考题
下列哪些业务需经外汇局登记后办理？（）A、B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支B、B类企业办理30天以上（不含）延期收、付款C、B类企业办理同一合同项下转口贸易收支日期超过90天以上业务D、B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
考题
单选题根据外汇管理法律制度的规定，下列表述中，不正确的是（ ）。A
经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构B
经常项目外汇支出，凭有效单证经审批后向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付C
资本项目外汇收入，保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关批准，但国家规定无需批准的除外D
资本项目外汇支出，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付；国家规定应当经外汇管理机关批准的，应当在外汇支付前办理批准手续
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下（）规定办理。A
不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同B
可以办理转口贸易外汇收支C
逐笔到所在地外汇局办理登记手续D
企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务
考题
多选题根据《国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知》规定，下列关于远期结售汇业务说法正确的是（）。A可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务。B远期结售汇业务实行履约审核C远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割或差额交割D客户可以通过掉期业务调整远期合约的履约期限（提前履约或展期）
考题
多选题根据外汇局货物贸易外汇管理指引规定，以下正确的是：（）AA类企业可以办理180天以下的转口贸易信用证BB类企业可以办理90天以下转口贸易信用证CC类企业可以办理30天以下转口贸易信用证D其他选项均正确
考题
单选题以下关于个人外汇业务哪项说法是错误的？（）A
个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务B
个人外汇业务按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务C
经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理D
非银行类的汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）可不按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理个人外汇业务
考题
单选题下列关于B类企业转口贸易项下外汇业务说法中，不正确的是（）。A
转口贸易外汇收支，金融机构应审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证B
企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务C
金融机构应对其转口贸易项下外汇收支进行电子数据核查D
同一笔转口贸易项下，外汇收入超过支出金额20%（不含）的，金融机构应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理
考题
多选题《中华人民共和国外汇管理条例》中，关于外汇账户的规定，正确的有（）A经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户B经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求，通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务C经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况D根据为客户保密需要，经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况
考题
多选题关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。A外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录B外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理C开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续D不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
考题
多选题根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）A经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定B经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚C经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任D金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可E金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可
考题
多选题对B类企业的转口贸易，下述说法正确的是（）。AB类企业转口贸易项下外汇收入，应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转B同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理C新签订的转口贸易合同，其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币D同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支业务，金融机构应凭《登记表》办理
考题
多选题在分类监管期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类企业6个月后，可经外汇局登记办理以下哪几项业务？（）A90天以上（不含）的延期付款业务B收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务C签订含有90天以上（不含）收汇条款的出口合同D收支日期间隔超过180天（不含）的转口贸易外汇收支业务
考题
多选题关于个人外汇管理政策，以下哪些说法是正确的（）A我国个人外汇管理政策不适用于境外个人B个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境C个人经常项目项下外汇收支分为经营性外汇收支和非经营性外汇收支D针对我国个人外汇管理政策的规定，银行可以对客户以资金或额度拆分的方式办理业务以逃避监管
考题
单选题企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A
未按规定履行报告义务B
转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C
因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D
未按规定办理贸易外汇业务登记
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