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检查组在检查实施过程享有的权利有（）。

  • A、严守保密规定
  • B、调阅被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料
  • C、遵守检查人员职业道德、工作纪律
  • D、有利害关系的检查人员应回避

参考答案

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考题 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
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考题 在实施现场检查过程中,在经检查组所属机构同意后,有权对检查方案作出调整的是()。 A.主查人B.主监管员C.检查组成员D.检查组组长
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考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
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考题 反洗钱现场检查组主查人的职责有()。 A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
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考题 中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 以下检查组和检查人员做法正确的是()A.检查组在检查过程中发现了重大案件线索，为防止当事人毁损、转移证据，经请示派出行同意，要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。B.检查组在检查过程中发现重大问题并形成专题报告，在离开被查单位时上报质量控制组。C.检查组在对XX分行进行检查时对相关人员进行访谈。谈话结束后没有让被访谈人在访谈笔录上签字，但是使用了录音笔对谈话过程进行录音。D.检查人员小王对在检查过程中对知悉的被查单位的商业信息自行留存。
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考题 在检查实施阶段，()可对本组检查人员分工进行调整。A.立项人B.检查组长C.主查D.任意检查人员
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考题 实施执法检查要组成执法检查组，检查组的组成人员不得少于（）人。A、2B、3C、4D、5
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考题 组织目标在实施过程中，应注意（）。A、选择有利的外部环境B、选择有利的内部环境C、检查组织目标是否与实际情况相符D、检查目标是否是组织实际追求的目标
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考题 行政机关在实施强制措施过程中公民享有的权利有（）。A、陈述权B、救济权C、赔偿请求权D、豁免权
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考题 起爆网路检查，应由有经验的爆破员组成的检查组担任，检查组不得少于两人。
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考题 在实施人身检查前，无需向被检查人（）。A、出示证件表明身份B、告知有关的法规政策C、说明其享有的权利D、介绍检查流程
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考题 反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A、检查人B、综合员C、主查人D、副组长
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考题 实施检查过程中，在获得检查组所属机构同意后，（）可以根据具体情况对检查方案作出调整。A、检查组组长B、主查人C、检查组成员D、主监管员
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考题 在实施现场检查过程中，在经检查组所属机构同意后，有权对检查方案作出调整的是（）。A、主查人B、主监管员C、检查组成员D、检查组组长
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考题 （）按周向检查实施机关办公室报送本周工作情况，主要内容包括：检查实施方案及检查组成员变动情况，检查进度、发现的主要问题或线索，下周工作初步计划等。A、检查组组长B、小组长C、检查组指定人员D、主查人
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考题 单选题开展检查时，检查组应确定（）名主查人，在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A 1B 2C 3D 4
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考题 多选题金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。A对检查组工作进行监督B对检查情况提出异议C举报检查人员违法违纪行为D拒绝现场检查
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考题 判断题在现场检查中，检查组组长负责现场检查工作的组织和实施，撰写检查报告和起草各种现场检查过程中涉及的法律文件。（）A 对B 错
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考题 单选题（）不是检查组在检查实施过程享有的权利。A 负责检查项目的组织推动和总体质量控制B 向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证C 对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存D 劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
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考题 单选题检查组在检查实施过程享有的权利有（）。A 严守保密规定B 调阅被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料C 遵守检查人员职业道德、工作纪律D 有利害关系的检查人员应回避
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考题 问答题实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？
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考题 单选题反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A 检查人B 综合员C 主查人D 副组长
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考题 单选题在实施现场检查过程中，在经检查组所属机构同意后，有权对检查方案作出调整的是（）。A 主查人B 主监管员C 检查组成员D 检查组组长
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考题 单选题实施执法检查要组成执法检查组，检查组的组成人员不得少于（）人。A 2B 3C 4D 5
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考题 单选题会计检查组织单位（部门）应根据检查实施方案，组成检查组，检查组成员原则上应由（）人员组成。A 2人以上B 3人以上（含）C 2人以上（含）D 3人以上
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