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在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）

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考题 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。 A.收款人的姓名、账号、住所B.汇款人的姓名、住所C.汇款银行的名称和地址D.汇款人职业、工作单位
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考题 金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。 A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所
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考题 银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人身份证明文件
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考题 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。 A.汇款人或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人D.汇款人住所
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考题 关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
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考题 办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。 A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人账户、住所C.收款人的姓名、住所D.汇款银行的地址
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考题 客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。A、汇款人住所地址B、汇款人姓名C、汇款人账号D、西联监控号码
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考题 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）A、收款人的姓名、账号、住所B、汇款人的姓名、住所C、汇款银行的名称和地址D、汇款人职业、工作单位
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考题 在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A、汇款人B、收款人C、汇款人和收款人D、代理人
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考题 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、汇款人姓名或名称B、汇款用途C、汇款人账号D、汇款人住所
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考题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人工作单位B、汇款人住所C、汇款行地址D、汇款人身份证明文件
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考题 办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
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考题 发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。A、住所地址B、身份IDC、汇款业务标识号D、名称
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考题 单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A 汇款人工作单位B 汇款人住所C 汇款行地址D 汇款人身份证明文件
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考题 单选题银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。A 汇款人姓名或者名称B 资金汇出地名称C 汇款人身份证D 汇款人住所
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考题 单选题在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A 汇款人B 收款人C 汇款人和收款人D 代理人
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考题 单选题在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A 汇款人、收款人B 汇款人开户银行C 收款人开户银行D 交易发生银行
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考题 单选题关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）A 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
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考题 单选题客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。A 汇款人住所地址B 汇款人姓名C 汇款人账号D 西联监控号码
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考题 多选题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A汇款人姓名或名称B汇款用途C汇款人账号D汇款人住所
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考题 多选题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）A收款人的姓名、帐号、住所B汇款人的姓名、住所C汇款银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位
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考题 多选题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。A收教人的姓名、账号、住所B汇教人的姓名、住所C汇敖银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位
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考题 判断题在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）A 对B 错
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