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反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应（），及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。

  • A、登记簿
  • B、司法查询权限
  • C、业务系统
  • D、密码

参考答案

更多 “反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应（），及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。A、登记簿B、司法查询权限C、业务系统D、密码” 相关考题
考题 反洗钱全员培训包括以下哪些人员:() A.董事会监事会和高级管理层B.反洗钱履职人员C.公司管理人员D.各业务条线人员
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考题 各业务管理部门管理人员应将本业务条线反洗钱履职情况纳入日常业务监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职。()
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考题 以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.贯彻落实反洗钱监管要求D.严格保守反洗钱秘密信息
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考题 相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。 A.本级公司反洗钱领导小组B.本级公司反洗钱工作小组C.该部门负责人D.本级公司主要负责人
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考题 义务机构应确保承担反洗钱合规管理职责的()具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。 A.高管人员B.董事C.监事D.一线人员
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考题 反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应()，及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。A.登记簿B.司法查询权限C.业务系统D.密码
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考题 CT.13 生产安全风险防控管理程序中本着“统一领导、分级负责、逐级考评、全员覆盖”的原则，应加强各级人员安全环保履职考核和履职能力评估，保证每个岗位人员的素质能力与岗位实际需要相匹配。
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考题 加强内审部门对信贷从业人员（）情况的检查评价，强化信贷从业人员行为管理。A、岗位交流B、履职回避C、尽职履责D、廉洁从业
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考题 要建立健全（）制度，明确岗位交流好履职回避的范围、程序和纪律，严格落实制度要求。A、信贷从业人员岗位交流制度B、信贷从业人员违法违规行为考核制度C、信贷从业人员履职回避制度D、信贷从业人员绩效考核制度
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考题 严格落实（）制度，强化信贷从业人员行为管理。A、信贷从业人员岗位交流B、信贷从业人员履职回避C、信贷从业人员尽职履责D、信贷从业人员廉洁从业
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考题 保险中介机构高管人员在履职过程中应当认真履行职责范围内的反洗钱工作。
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考题 商业银行应当明确关键岗位的备份人员及其备份方式，并确保（）可用，降低关键岗位人员无法及时履职风险。A、在岗人员B、运维人员C、备份人员D、科技人员
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考题 对于HSE履职考核为“不称职”的领导人员，应视具体情况进行岗位调整；对于考核为“不合格”的员工，应及时进行（），或进行（）。
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考题 （）是指推广人员履职后，对单位和社会所产生的经济效益、对环境所产生的生态效益，以及服务对象的满意程度等。A、推广效益B、履职效率C、履职质量D、业绩效益
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考题 评价推广人员的业绩效益主要从（）评价。A、履职效益B、履职质量C、履职时间D、推广效益
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考题 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。
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考题 转岗员工、新入行员工，应经过相应岗位的业务培训，达到相应岗位的履职要求后才能上岗。
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考题 营业网点应根据智能柜台及时调整场所（）A、安全防范策略B、保安员岗位履职规范C、安全防范策略和保安员岗位履职规范D、应急预案
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考题 （）是指每个当班网点现场管理人员都必须完成的工作事项。A、综合履职项目B、特别履职项目C、公共履职项目D、独立履职项目
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考题 判断题转岗员工、新入行员工，应经过相应岗位的业务培训，达到相应岗位的履职要求后才能上岗。A 对B 错
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考题 单选题商业银行应当明确关键岗位的备份人员及其备份方式，并确保（）可用，降低关键岗位人员无法及时履职风险。A 在岗人员B 运维人员C 备份人员D 科技人员
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考题 填空题推动（）和（）保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策。
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考题 单选题（）是指每个当班网点现场管理人员都必须完成的工作事项。A 综合履职项目B 特别履职项目C 公共履职项目D 独立履职项目
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考题 多选题要建立健全（）制度，明确岗位交流好履职回避的范围、程序和纪律，严格落实制度要求。A信贷从业人员岗位交流制度B信贷从业人员违法违规行为考核制度C信贷从业人员履职回避制度D信贷从业人员绩效考核制度
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考题 多选题加强内审部门对信贷从业人员（）情况的检查评价，强化信贷从业人员行为管理。A岗位交流B履职回避C尽职履责D廉洁从业
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考题 多选题严格落实（）制度，强化信贷从业人员行为管理。A信贷从业人员岗位交流B信贷从业人员履职回避C信贷从业人员尽职履责D信贷从业人员廉洁从业
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考题 填空题公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。
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