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（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
- A、交易记录
- B、账户登记制度
- C、账户调查
- D、汇款交易附言
参考答案
更多 “（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。A、交易记录B、账户登记制度C、账户调查D、汇款交易附言” 相关考题
考题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
考题
房地产交易未达成时，对于买受人存入房地产经纪机构客户交易结算资金账户的资金，正确的处理方式是（ ）。A、提取现金返还买受人
B、暂时保管买受人资金
C、将资金转入买受人银行账户
D、为买受人断开银行账户并存入资金
考题
房地产交易未达成时，对于买受人存入房地产经纪机构客户交易结算资金账户的资金，正确的处理方式是（ ）。A.提取现金返还买受人
B.暂时保管买受人资金
C.将资金转入买受人银行账户
D.为买受人断开银行账户并存入资金
考题
房地产交易未达成时，对于买受人存入房地产经纪机构客户交易结算资金账户的资金，正确的处理方式是（ ）。(2012年真题)A.提取现金返还买受人
B.暂时保管买受人资金
C.将资金转入买受人银行账户
D.为买受人断开银行账户并存入资金
考题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D、开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
考题
售汇业务包括售汇汇出、售汇提取外币现钞、售汇转存外币账户和外币兑回业务，其中（）的资金可以存入外币活期账户或外币定期账户。A、售汇汇出B、售汇提取外币现钞C、售汇转存外币账户D、外币兑回业务
考题
某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
考题
以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。A、在短时期内，账户资金大进大出B、一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入C、在较短时间内，账户资金发生连续大额消费D、账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取
考题
创建单一形式单位定期存款帐户时，通过62000交易联动进入的2000交易中“定存金额”栏位的含义是（）。A、产品限制的存款限额B、该帐户存入的金额C、该账户的最低存款限额D、该账户的最高存款限额
考题
多选题下列有关交易结算资金的存储和划转说法正确的是（）。A交易资金的存储和划转可以通过交易结算资金专用账户，也可协商议定其他方式B房产买方应将资金存人客户交易结算资金专用存款账户下的子账户，交易完成后，通过转账的方式划入房产卖方的个人银行结算账户C当交易未达成时，通过转账的方式划人房产买方的原转入账户D以现金存入的，转入房产买方的个人银行结算账户E客户交易结算资金专用存款账户可以支取现金
考题
单选题售汇业务包括售汇汇出、售汇提取外币现钞、售汇转存外币账户和外币兑回业务，其中（）的资金可以存入外币活期账户或外币定期账户。A
售汇汇出B
售汇提取外币现钞C
售汇转存外币账户D
外币兑回业务
考题
多选题根据反洗钱的要求，经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录，包括（）A账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自销户之日起至少5年B交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年C账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自交易开始之日起至少5年D交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年
考题
多选题从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
考题
单选题创建单一形式单位定期存款帐户时，通过62000交易联动进入的2000交易中“定存金额”栏位的含义是（）。A
产品限制的存款限额B
该帐户存入的金额C
该账户的最低存款限额D
该账户的最高存款限额
考题
多选题从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕B用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符D开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
考题
单选题（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。A
交易记录B
账户登记制度C
账户调查D
汇款交易附言
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