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以下应给予关注的事项有（）

  • A、与企业规模不符的大额资金划转
  • B、突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
  • C、中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
  • D、空白印鉴卡账号或户名的准确性

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考题 关于预算审批，以下表述中，正确的有（）。A、预算内审批事项，应简化流程，提高效率B、超预算审批事项，应执行额外的审批流程C、预算外审批事项，应严格控制，防范风险
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考题 多选题关于预算审批，以下表述中，正确的有（）。A预算内审批事项，应简化流程，提高效率B超预算审批事项，应执行额外的审批流程C预算外审批事项，应严格控制，防范风险
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考题 判断题贷款审查事项是指在贷款审查过程中应特别关注的事项，关注审查事项有助于保证贷款审查的有效性，保证审查结果的合理性。（ ）A 对B 错
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考题 单选题以下是集团客户应特别关注的事项（）。A 客户历史沿革B 法人资产证明C 客户核心竞争力D 员工素质
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