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发现客户有以下行为，各级分支机构要及时向上级报告，经中心支行或以上机构核实后，应当立即暂停或终止为其提供全租通服务（）
- A、从事违法经营活动，涉嫌“洗钱”等行为
- B、发生不良结算记录超过三次并拒绝纠正
- C、不按要求提供有关资料，拒绝履行全租通协议等相关合同
- D、发生其他违反广州农商银行业务管理制度的行为，经办行认为有必要暂停或终止为其提供全租通服务
参考答案
更多 “发现客户有以下行为，各级分支机构要及时向上级报告，经中心支行或以上机构核实后，应当立即暂停或终止为其提供全租通服务（）A、从事违法经营活动，涉嫌“洗钱”等行为B、发生不良结算记录超过三次并拒绝纠正C、不按要求提供有关资料，拒绝履行全租通协议等相关合同D、发生其他违反广州农商银行业务管理制度的行为，经办行认为有必要暂停或终止为其提供全租通服务” 相关考题
考题
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。
A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
考题
在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
考题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心D、及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）A、立即向当地公安机关报告B、立即向中国人民银行当地分支机构报告C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告D、立即向金融机构上级公司报告
考题
设备管理员发现针对自助设备的欺诈、情节严重的犯罪行为时，应采取的措施包括（）。A、关机停机B、立即报告支行，原地等待上级行人员C、取证完毕后，要及时进行清机，清点现金，核对账款，确认是否造成损失D、派人指导客户使用自助设备
考题
多选题设备管理员发现针对自助设备的欺诈、情节严重的犯罪行为时，应采取的措施包括（）。A关机停机B立即报告支行，原地等待上级行人员C取证完毕后，要及时进行清机，清点现金，核对账款，确认是否造成损失D派人指导客户使用自助设备
考题
单选题在银企对账中，账务核对发现的不符账项，要于（）工作日内查明原因。属于本行错账的，应经（）确认后及时调整；发现可疑账务的，要及时向上级报告，并妥善处理。A
2个会计主管B
1个会计主管C
2个支行行长D
1个支行行长
考题
单选题经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）A
立即向当地公安机关报告B
立即向中国人民银行当地分支机构报告C
立即向金融监督管理部门当地分支机构报告D
立即向金融机构上级公司报告
考题
判断题基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。A
对B
错
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