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个人账户贵金属签约业务审核:()。

  • A、管户人员按照《中国农业银行个人客户身份识别与尽职调查操作规程》的相关规定进行持续识别与尽职调查,按行内反洗钱相关规定办理签约,CCS等级为禁止类客户不得签约本业务。审核申请人是否为客户本人,客户提供的借记卡开户行是否为本一级分行辖内网点,是否已开通农业银行电子渠道
  • B、审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性
  • C、审核《评估问卷》中客户资料是否填写完整,问卷题目是否全部回答,要素是否涂改,得分和类型是否一致,签字是否齐全
  • D、客户是否本人抄写《风险揭示书》上的风险提示,《风险揭示书》及《协议书》上的签字是否齐全,《协议书》上是否加盖业务办讫章

参考答案

更多 “个人账户贵金属签约业务审核:()。A、管户人员按照《中国农业银行个人客户身份识别与尽职调查操作规程》的相关规定进行持续识别与尽职调查,按行内反洗钱相关规定办理签约,CCS等级为禁止类客户不得签约本业务。审核申请人是否为客户本人,客户提供的借记卡开户行是否为本一级分行辖内网点,是否已开通农业银行电子渠道B、审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性C、审核《评估问卷》中客户资料是否填写完整,问卷题目是否全部回答,要素是否涂改,得分和类型是否一致,签字是否齐全D、客户是否本人抄写《风险揭示书》上的风险提示,《风险揭示书》及《协议书》上的签字是否齐全,《协议书》上是否加盖业务办讫章” 相关考题
考题 下列哪种个人账户交易类产品可以办理定投业务()A、账户外汇B、账户贵金属C、账户能源D、账户基本金属

考题 以下关于广东农村信用社中间业务中对代理平安贵金属签约业务的业务审核的描述不正确的是()A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理B、审核客户身份资料是否与存折(卡)一致C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户D、审核客户填写的资料是否准确和完整

考题 签约代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务的客户设置的()不能修改、不能重置。A、客户交易密码B、客户通讯密码C、黄金提货密码D、签约借记卡密码

考题 个人产品网点开户(签约)流程优化涵盖的业务范围为( )和其他业务。A、个人账户开户B、电子银行业务C、投资理财业务D、投资理财业务

考题 531对私代理贵金属业务中,清收垫款归还时应启动()交易。A、中间业务-贵金属-对私代理类-垫款还款B、综合记账C、审批-贵金属-退款审核D、中间业务-贵金属-退款审核

考题 在办理代理上海黄金交易所个人贵金属业务时,个人客户在柜面办理()交易时必须由本人办理。A、签约B、解约C、签约查询D、委托撤销

考题 个人账户贵金属业务签约信息变更,柜面经理选择“53400账户贵金属签约信息管理”交易进行个人账户贵金属业务查询,查询后对修改内容进行修改后,系统联动签约信息修改交易,选“是”联动交易签约信息变更。

考题 广东农村信用社中间业务中对代理平安贵金属签约业务的规定,以下不属于客户在业务受理中所需填写提交的资料的是()A、《代理个人客户贵金属交易业务协议》B、《代理个人客户贵金属交易业务资金转账协议书》C、《风险评估表》D、《特殊业务申请表》

考题 以下属于广东农信社中间业务中对代理深圳结算贵金属签约流程中对业务审核的要求的有()A、审核客户是否年满18周岁且具有完全民事行为能力,是否为客户本人办理B、审核未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理C、审核客户身份资料是否与存折(卡)一致D、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户E、审核客户填写的资料是否准确和完整

考题 个人账户贵金属业务签约,系统处理成功后,柜面生成电子凭证,由客户签名确认,柜员扫描()作为电子凭证附件,原件一并归档。A、身份证件复印件或影印件B、《评估问卷》C、《风险揭示书》D、《协议书》

考题 个人账户贵金属业务解约,客户须在()期间进行解约操作。A、开市B、闭市C、休市D、清市

考题 判断题个人账户贵金属业务换卡,在柜面换卡时,客户可持本人有效身份证件、原签约借记卡(原借记卡已挂失的客户可提供原借记卡卡号)和新借记卡,在开户行所属一级分行辖内任一网点办理,可代理。A 对B 错

考题 单选题法人贵金属开户时,柜员审核客户资料无误后,启动()交易完成预签约。A 客户服务-签约-贵金属-法人修改B 客户服务-签约-贵金属-法人申请C 客户服务-签约-贵金属-法人撤销D 客户服务-签约-贵金属-法人开户

考题 单选题代理贵金属第三方服务协议签约时,应启动()交易。A 客户服务-签约-对公购物车B 客户服务-签约-对私购物车C 客服服务-签约-贵金属D 中间业务-签约-贵金属

考题 多选题我*行个人贵金属业务必须由个人客户本人至网点柜面办理的业务有()。A签约、解约B签约信息修改、签约账户变更C委托申报、委托撤销D卡损坏时的出入金、签约查询、提货申请E打印提货单F实际提金

考题 单选题对于广东农村信用社中间业务中签约业务的业务审核描述不正确的是()A 审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效B 审核签约账户是否真实、有效、合规C 审核《扣划款业务委托书》要素填写是否真实、准确、齐全D 对私账户凭印鉴签约的是否与预留印鉴相符

考题 多选题个人账户贵金属兑换实物黄金,注意要点:()。A本交易不可逆,经办人员要在客户审核客户填写的《兑换申请表》无误后再进行相关业务的操作B闭市状态下不能执行本交易C客户只可将持有的账户人民币黄金兑换为同等重量的“传世之宝”标准投资金条;其他账户贵金属品种不可兑换贵金属实物D业务办理过程中,应及时与客户确认补缴金额和实物黄金的规格、数量。由于客户签约账户须自动补足买卖交易金额之间的差值,经办柜面经理需提醒客户确保借记卡有足额资金,防范操作风险

考题 多选题个人贵金属业务中()业务属于高风险等级业务,客户签约时销售人员应向客户进行风险承受能力评估,并充分揭示相应的风险。A实物贵金属预售业务B代理个人贵金属延期业务C代理个人贵金属现货业务D实物贵金属销售业务

考题 单选题531对私代理贵金属业务中,清收垫款归还时应启动()交易。A 中间业务-贵金属-对私代理类-垫款还款B 综合记账C 审批-贵金属-退款审核D 中间业务-贵金属-退款审核

考题 单选题在广东农村信用社中间业务中对代理深圳结算贵金属签约流程的交易处理中,执行“贵金属签约账户变更(599308)“交易所能实现的功能是()A 重置登陆密码或者资金密码B 变更客户贵金属签约账户C 修改客户的联系方式等信息D 补打黄金交易卡

考题 多选题个人账户贵金属业务签约,系统处理成功后,柜面生成电子凭证,由客户签名确认,柜员扫描()作为电子凭证附件,原件一并归档。A身份证件复印件或影印件B《评估问卷》C《风险揭示书》D《协议书》

考题 多选题在办理代理上海黄金交易所个人贵金属业务时,个人客户在柜面办理()交易时必须由本人办理。A签约B解约C签约查询D委托撤销

考题 单选题广东农村信用社中间业务中对代理平安贵金属签约业务的规定,以下不属于客户在业务受理中所需填写提交的资料的是()A 《代理个人客户贵金属交易业务协议》B 《代理个人客户贵金属交易业务资金转账协议书》C 《风险评估表》D 《特殊业务申请表》

考题 单选题个人账户贵金属兑换实物黄金,本交易(),经办人员要在客户审核客户填写的《兑换申请表》无误后再进行相关业务的操作。A 不可逆B 可逆C 可撤销D 可修改

考题 多选题以下属于广东农信社中间业务中对代理深圳结算贵金属签约流程中对业务审核的要求的有()A审核客户是否年满18周岁且具有完全民事行为能力,是否为客户本人办理B审核未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理C审核客户身份资料是否与存折(卡)一致D审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户E审核客户填写的资料是否准确和完整

考题 单选题个人账户贵金属业务解约,客户须在()期间进行解约操作。A 开市B 闭市C 休市D 清市

考题 判断题个人账户贵金属业务签约信息变更,柜面经理选择“53400账户贵金属签约信息管理”交易进行个人账户贵金属业务查询,查询后对修改内容进行修改后,系统联动签约信息修改交易,选“是”联动交易签约信息变更。A 对B 错