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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
洗钱是一种复杂的犯罪活动,主要体现在其具有()。
A

隐蔽性

B

多样性

C

危害性

D

专业性

E

技术性


参考答案

参考解析
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考题 金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?() A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

考题 反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

考题 洗钱犯罪活动的特点是什么?() A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性

考题 信息系统建设工作的复杂性主要体现在其技术环境发展变化快、产品复杂、技术评价和选择困难。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

考题 毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动() 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱的主要目的是什么?() A、向犯罪组织的成员发放现金B、掩盖犯罪活动所得资金的来源C、通过洗钱来赚钱D、通过洗钱来窃取金钱

考题 关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化

考题 下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重

考题 跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”() 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱的危害性主要体现以哪几个方面?

考题 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱的危害性主要体现在()A.助长更严重和更大规模的犯罪活动B.削弱国家的宏观经济调控效果C.助长和滋生腐败D.影响金融市场的稳定

考题 《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。 A.以防为主 B.打防结合 C.密切协作 D.高效务实 E.严重处罚

考题 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。

考题 洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。

考题 反洗钱的主要目的在于通过()监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。A、交易对手B、资金C、账户D、客户

考题 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。

考题 中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在()A、其分析监测工作具有直接性和高效性B、增强了反洗钱工作的系统性C、提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性D、有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护E、是参与国际反洗钱合作的必然要求

考题 我国当前反洗钱监管的主要内容是()A、组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

考题 洗钱的危害性主要体现在()A、助长更严重和更大规模的犯罪活动B、削弱国家的宏观经济调控效果C、助长和滋生腐败D、影响金融市场的稳定

考题 洗钱犯罪活动的特点是什么()A、具有严密的组织性和隐蔽性B、风险底、收益丰厚C、具有较强的跨国流动性D、具有较强的专业性和技术性

考题 多选题《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A以防为主B打防结合C密切协作D高效务实E严重处罚

考题 多选题FATF的主要职责是()。A负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施D惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

考题 多选题洗钱是一种复杂的犯罪活动,主要体现在其具有()。A隐蔽性B多样性C危害性D专业性E技术性

考题 多选题洗钱是一种复杂的犯罪活动,主要体现在几方面()A隐蔽性B多样性C专业性D技术性

考题 单选题我国当前反洗钱监管的主要内容是()A 组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效D 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

考题 判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。A 对B 错