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多选题
洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在几方面（）
A

隐蔽性

B

多样性

C

专业性

D

技术性

参考答案

参考解析
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考题 多选题FATF的主要职责是（）。A负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施D惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
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考题 单选题我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
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考题 判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。A 对B 错
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