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公司机构有效客户考核的是（）在1万元以上且满足一定交易笔数及产品覆盖的公司机构客户比2015年年末的客户新增。
- A、时点金融总量
- B、日均金融总量
- C、时点金融资产
- D、日均金融资产
参考答案
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考题
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款
考题
某客户每月使用手机银行业务大约在30笔左右，银行客户经理建议客户定制数据流量费套餐，如5元套餐（含10M流量），可以满足客户做（）A、约300笔交易B、约30笔交易C、约50笔交易D、约100笔交易
考题
下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准（）.A、个人客户金融总量在100万元（含）以上B、个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元，且当年账务性交易量在6笔以上，且个人产品覆盖2个以上C、个人客户金融总量大于等于0.2万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上D、个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
考题
在电子银行综合考评中，电子渠道交易占比是指（）。A、本年度网上银行交易笔数与本年度ABIS系统各项业务总交易笔数的比B、本年度网上银行交易笔数与本年度电子渠道交易总笔数的比C、本年度电子渠道交易笔数与本年度ABIS系统各项业务总交易笔数的比D、本年度电子渠道交易笔数与本年度柜面业务总交易笔数的比
考题
对于信用状况正常的企金客户，满足（）标准即可认定为有效基础客户。A、财富业务年日均（移动）≥100万B、融资业务年日均（移动）≥100万C、10万≤财富业务年日均（移动）≤100万，年月均结算笔数（移动）≥1笔且最近12个月内每连续3个月结算量均不低于1万D、10万≤融资业务年日均（移动）≤100万，年月均结算笔数（移动）≥1笔且最近12个月内每连续3个月结算量均不低于1万
考题
为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、现金取款
考题
单选题村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
1B
2C
3D
5
考题
多选题收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标？（）A商户每日手工压单和人工授权交易笔数B同日同一卡号在同一商户的频繁交易C商户每日被拒绝交易的笔数和比例D商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数
考题
多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务
考题
多选题若公司机构客户金融总量大于等于5万元小于50万元，当同时达到以下（）条件时可界定为有效客户。A当年账务性交易量在15笔以上B当年账务性交易量在10笔以上C公司机构产品覆盖2个以上D公司机构产品覆盖1个以上E无任何条件
考题
多选题对于信用状况正常的企金客户，满足（）标准即可认定为有效基础客户。A财富业务年日均（移动）≥100万B融资业务年日均（移动）≥100万C10万≤财富业务年日均（移动）≤100万，年月均结算笔数（移动）≥1笔且最近12个月内每连续3个月结算量均不低于1万D10万≤融资业务年日均（移动）≤100万，年月均结算笔数（移动）≥1笔且最近12个月内每连续3个月结算量均不低于1万
考题
单选题以下哪些客户可以申请白金卡（）A
私人银行客户B
贡献四星级的个人客户C
购房总价格在50万元以上的我行住房按揭客户D
在我行或他行半年（含）以上日均存款达到10万元（含）或个人存款达到100万元的个人客户E
我行客户或他行客户，持卡年消费金额达到5万元且消费笔数达到24笔的客户
考题
单选题下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准（）.A
个人客户金融总量在100万元（含）以上B
个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元，且当年账务性交易量在6笔以上，且个人产品覆盖2个以上C
个人客户金融总量大于等于0.2万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上D
个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
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