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双人上门核实环节的风险主要表现在（）。

  • A、未执行上门调查
  • B、担保物真实性存在问题
  • C、担保人资信不足
  • D、存在虚假材料

参考答案

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考题 在个人汽车贷款中，为有效防控信用风险，贷款的调查环节中贷款调查人必须坚持做到（　　）。A.上门核实 B.与借款人面谈 C.委托可靠的保险公司进行核实 D.电话核实
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考题 支行采用上门核实方式取得的开户证明文件原件的复印件上，可由（）签字确认。A、经办人和复核人员双人B、上门核实人员双人C、客户经理和有权签字人D、客户经理和经办人员
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考题 个人汽车消费贷款的风险主要包括以下几种（）。A、抵押登记环节B、借款人核实环节C、婚姻关系核查环节D、中介机构风险环节E、相关人员不能当面签字造成的风险
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考题 重点客户差异化开户原则（）。A、双人上门B、双人核实C、双人确认
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考题 人民币同业账户开户应双人上门核实的经营地址、法人面签等拍照资料，尽职调查人员双人必须在照片内。
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考题 上门服务业务，必须坚持（）办理，做到分工明确，交接清晰。现金必须在清点核实无误后入账。A、单人B、双人C、三人D、由上门服务小组
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考题 转贴现在票据保管、传递和转移过程中要实行“双人制约”制度，双人制约包括（）。A、双人管票B、双人收（送）票C、双人查票和换人复核D、交接环节的双人签收
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考题 线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
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考题 上门收款要实行（），并配备专用车辆，中途不得办理与上门业务无关的其他事项。A、双人点收B、双人封箱上锁C、双人运送D、双人交款
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考题 在个人汽车贷款中，为有效防控信用风险，贷款的调查环节中贷款调查人必须坚持做到（）。A、上门核实B、与借款人面谈C、委托可靠的保险公司进行核实D、电话核实
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考题 中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。A、到存款银行上门核实B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度
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考题 上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。
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考题 按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A、指派客户经理双人上门核实B、指派运营人员双人上门核实C、委托客户注册地分行派人协助上门核实D、委托第三方机构派人协助上门核实
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考题 来自个人信贷业务操作各环节的风险包括（）。A、借款人核实调查环节B、抵押设立环节的风险C、抵押管理环节的风险D、中介机构风险环节E、贷后管理风险环节
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考题 多选题转贴现在票据保管、传递和转移过程中要实行“双人制约”制度，双人制约包括（）。A双人管票B双人收（送）票C双人查票和换人复核D交接环节的双人签收
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考题 多选题双人见客谈话环节的风险主要表现在（）。A资料不完整B未执行双人见客谈话C非借款人本人意愿D贷款用途虚假
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考题 多选题按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A指派客户经理双人上门核实B指派运营人员双人上门核实C委托客户注册地分行派人协助上门核实D委托第三方机构派人协助上门核实
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考题 单选题支行采用上门核实方式取得的开户证明文件原件的复印件上，可由（）签字确认。A 经办人和复核人员双人B 上门核实人员双人C 客户经理和有权签字人D 客户经理和经办人员
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考题 多选题办理上门收款业务，必须坚持（）A双人收款B双人押运C交接记录清晰，责任分明D现金必须清点核实无误后，方可入账
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考题 多选题个人汽车消费贷款的风险主要包括以下几种（）。A抵押登记环节B借款人核实环节C婚姻关系核查环节D中介机构风险环节E相关人员不能当面签字造成的风险
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考题 判断题上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A 对B 错
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考题 判断题已上门亲见客户盖印鉴但印鉴未能通过验印且客户无法补盖印鉴，未参与上门对账的运营人员可通过检查上门对账相关材料等手段核实盖章的真实性，并在对账单上备注核实手段和结果后双人签名，相关核实材料需留存备查。A 对B 错
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考题 多选题重点客户差异化开户原则（）。A双人上门B双人核实C双人确认
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考题 多选题双人上门核实环节的风险主要表现在（）。A未执行上门调查B担保物真实性存在问题C担保人资信不足D存在虚假材料
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考题 多选题对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。A一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件B主管业务行长和一名业务条线客户经理上门核实原件C两名业务条线客户经理上门核实原件D任意两名银行工作人员上门核实原件
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考题 单选题在个人汽车贷款中，为有效防控信用风险，贷款的调查环节中贷款调查人必须坚持做到（）。A 上门核实B 与借款人面谈C 委托可靠的保险公司进行核实D 电话核实
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考题 判断题线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。A 对B 错
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