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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


参考答案

更多 “商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。” 相关考题
考题 银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。( )A.正确B.错误

考题 下列不属于银行业金融机构的是( )。A.商业银行B.城市信用合作社C.农村信用合作社D.金融租赁公司

考题 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理多少金额以上的现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证件文件?

考题 属于不可以吸收公众存款的金融机构。A.商业银行B.城市信用合作社C.中国银行业协会D.农村信用合作社

考题 银行业金融机构,是指在我国境内设立的( )、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A.商业银行B.国有商业银行C.除外国在华分支机构的商业银行D.股份制商业银行

考题 银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。 ( )

考题 下列属于银行业金融机构类的机构投资者是()。A:信托投资公司B:商业银行C:农村信用合作社D:城市信用合作社

考题 银行业监管的对象包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构,不包括政策性银行。(  )

考题 银行业金融机构是指(  )等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A、 商业银行 B、 城市信用合作社 C、 中央银行 D、 农村信用合作社 E、 专业银行

考题 银行业金融机构是指( )等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A.商业银行 B.城市信用合作社 C.中央银行 D.农村信用合作社 E.专业银行

考题 银行业金融机构是指( )等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A:商业银行 B:金融资产管理公司 C:城市信用合作社 D:专业银行 E:农村信用合作社

考题 银行业金融机构包括( )。 Ⅰ.商业银行 Ⅱ.城市商业银行 Ⅲ.政策性银行 Ⅳ.农村信用合作社A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 城市信用合作社、农村信用合作社办理存款、贷款和结算等业务,也适用商业银行法的有关规定。

考题 农村中小金融机构包括()A、农村商业银行B、农村合作银行C、村镇银行D、农村信用合作社

考题 银行业金融机构包括()。 I商业银行 II城市信用合作社 III政策性银行 IV农村信用合作社A、I、IIB、.II、III、IVC、I、II、IVD、I、II、III、IV

考题 华东三省一市区域内的政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等银行业金融机构均可签发银行汇票,其中对密押的要求是哪些?

考题 信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社,在货币与银行统计中,它们属于()。A、非货币金融机构B、存款货币银行C、国有独资商业银行D、非金融机构

考题 城市商业银行是在()的基础上成立起来的。A、农村信用合作社B、农村资金互助社C、人民银行D、城市信用合作社

考题 中国合作金融的主要形式是()。A、金融信托机构B、城市商业银行C、城市信用合作社D、农村信用合作社

考题 不属于银行业金融机构的是()。A、农村信用合作社B、商业银行C、金融资产管理公司D、城市信用合作社

考题 下列哪项不属于吸收公众存款的金融机构()。A、农村信用合作社B、商业银行C、城市信用合作社D、金融资产管理公司

考题 多选题农村中小金融机构包括()A农村商业银行B农村合作银行C村镇银行D农村信用合作社

考题 单选题信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社,在货币与银行统计中,它们属于()。A 非货币金融机构B 存款货币银行C 国有独资商业银行D 非金融机构

考题 判断题《银行业监督管理法》的监管对象是银行业金融机构,包括华人华侨设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A 对B 错

考题 单选题( )是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A 商业银行B 银行业金融机构C 证券机构D 保险机构

考题 问答题华东三省一市区域内的政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等银行业金融机构均可签发银行汇票,其中对密押的要求是哪些?

考题 多选题以下哪些属于银行业金融机构()A商业银行B城市信用合作社C农村信用合作社D政策性银行

考题 判断题商业银行可以通过其他商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构代理销售理财产品。A 对B 错