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中国人民银行和各金融机构及其分支机构应严格控制()的制定和印发,减少其数量。

  • A、常规性统计报表
  • B、临时性统计报表
  • C、固定性统计报表
  • D、一般性统计报表

参考答案

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考题 全国银行间债券回购参与者不包括( )。A.商业银行及其授权分支机构B.非银行金融机构和非金融机构C.中国人民银行D.经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行

考题 冠字号码查询分类标识由()组织设计和印制。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行各分支机构C.各金融机构总行D.各金融机构分支机构

考题 金融机构及其分支机构临时主持工作超过_______个月的副职,应按正职任职资格审核程序和条件报中国人民银行________。

考题 下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

考题 金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。 A、月度B、季度C、半年D、年度

考题 中国人民银行及其分支机构应()所管辖的金融机构反洗钱工作情况,确定被检查的金融机构。 A、掌握B、了解C、了解和分析D、掌握和分析

考题 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,工作人员不得少于2人,并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证。A、2B、1C、3D、5

考题 中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关,国有独资商业银行鉴定货币真伪、金融机构收缴假币均应获得中国人民银行及其分支机构授权

考题 ()负责结售付汇业务政策的制定、指导和监督。A、中国人民银行B、国家外汇管理局C、中国人民银行及其分支机构D、国家外汇管理局及其分支机构

考题 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、正确B、错误

考题 非金融机构经营结汇、售汇业务,应当由()批准,具体管理办法由国务院外汇管理部门另行制定。A、国务院外汇管理部门B、国务院外汇管理部门及其分支机构C、中国人民银行D、中国人民银行及其分支机构

考题 负责支付交易报告工作的监督和管理的是:()A、中国人民银行及其分支机构。B、各金融机构总行。C、中国人民银行分支机构。D、各金融机构营业网点。

考题 中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料,并经(),再退出金融机构。

考题 中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A、政策性银行B、金融机构C、商业银行D、农村合作银行

考题 单选题非金融机构经营结汇、售汇业务,应当由()批准,具体管理办法由国务院外汇管理部门另行制定。A 国务院外汇管理部门B 国务院外汇管理部门及其分支机构C 中国人民银行D 中国人民银行及其分支机构

考题 多选题中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

考题 单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证。A 2B 1C 3D 5

考题 单选题()负责结售付汇业务政策的制定、指导和监督。A 中国人民银行B 国家外汇管理局C 中国人民银行及其分支机构D 国家外汇管理局及其分支机构

考题 多选题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

考题 单选题负责支付交易报告工作的监督和管理的是()A 中国人民银行及其分支机构B 各金融机构总行C 中国人民银行分支机构D 各金融机构营业网点

考题 单选题中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A 正确B 错误

考题 填空题中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料,并经(),再退出金融机构。

考题 单选题中国人民银行和各金融机构及其分支机构应严格控制()的制定和印发,减少其数量。A 常规性统计报表B 临时性统计报表C 固定性统计报表D 一般性统计报表