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旅馆业工作人员发现哪些行为的可疑人员应当报告公安机关?


参考答案

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考题 除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

考题 饭店工作人员发现违法犯罪分子不向公安机关报告,允许违法分子在饭店卖淫,属于违反治安管理的行为。

考题 员工发现可疑物品、可疑人员应立即向公安机关报告,电话是()A、110B、67150110C、67156111D、67150119

考题 可疑情况报告和通缉协查核对制度是指旅馆从业人员应当及时报告本*旅馆的()并注意公安机关的通缉、通报,及时配合公安机关开展协查工作。A、可疑人员B、可疑情况C、违法犯罪情况D、营业状况E、部门人员调整变动情况

考题 旅馆工作人员发现违法犯罪分子,形迹可疑的人员,应当立即向当地()报告,不得知情不报或隐瞒包庇。A、公安机关B、卫生部门C、工商部门D、税务部门

考题 旅馆业工作人员发现哪些可疑人员应当重点关注?

考题 (治安管理处罚法》规定了旅馆业的工作人员()行为的处罚A、对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的B、明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆,不予制止的C、明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员,不向公安机关报告的D、明知住宿的旅客是被公安机关通缉的人员,不向公安机关报告的

考题 旅馆工作人员发现(),应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报或隐瞒包庇A、违法犯罪分子B、行迹可疑的人员C、被公安机关通缉的罪犯D、乞讨人员

考题 旅馆业的工作人员有()情形之一的,应给予治安管理处罚A、对住宿的邻居的亲属不按规定登记姓名B、明知住宿的旅客携带了10张淫秽光盘,不向公安机关报告C、明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员,不向公安机关报告D、明知住宿的旅客是被公安机关通缉的人员,不向公安机关报告

考题 旅馆工作人员发现行迹可疑的人员,应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报或隐瞒包庇。

考题 旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是下列哪几种人员而不向公安机关报告的,应当予以治安处罚()A、犯罪嫌疑人B、违法嫌疑人C、被公安机关通缉的人D、形迹可疑的人

考题 不属于旅馆业工作人员法定义务的是()A、查验住宿人员身份证件并登记的义务B、发现住宿人员系犯罪嫌疑人后报告的义务C、检查住宿人员行李,制止将危险物质带入旅馆的义务D、发现住宿人员公安机关通缉的人员后报告的义务

考题 旅馆业的工作人员有以下情形,应当给予治安管理处罚的是()。A、对住宿的邻居的亲属不按规定登记姓名B、明知住宿的旅客携带了十张淫秽光盘,不向公安机关报告C、明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员,不向公安机关报告D、明知住宿的旅客是被公安机关通缉的人员,不向公安机关报告

考题 依据《治安管理处罚法》的规定,旅馆业的工作人员有下列情形,应给予治安管理处罚的是()。A、对住宿的旅客不按规定登记姓名B、明知住宿的旅客携带了10张淫秽光盘,不向公安机关报告C、明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员,不向公安机关报告D、明知住宿的旅客是被公安机关通缉的人员,不向公安机关报告

考题 旅馆业工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员,不向公安机关报告的,处二百元以上五百元以下罚款;情节严重的,处五日以下拘留,或以并处五百元以下罚款。

考题 旅馆业经营者及其从业人员发现(),应立即报告公安机关。A、户籍地不是本*省的人员投宿B、违法人员或者形迹可疑人员投宿的C、携带包裹比较多的人员投宿

考题 金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检查机关D、国务院反洗钱行政主管部门

考题 金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?()A、客户身份识别报告B、大额交易报告C、风险提示报告D、可疑交易报告

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质

考题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。

考题 金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A、金额B、频率C、流向D、性质

考题 判断题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。A 对B 错

考题 多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质

考题 多选题旅馆工作人员有向公安机关报告可疑人员、物品情况的义务,旅馆工作人员发现下列哪些情况时,应向当地公安机关报告?()A美籍华人杨某要凭护照入住B李某办理退房登记时携带一个向外渗透红色液体的大箱子C办理入住登记的张某的随行人员相貌酷似被通缉的抢劫嫌疑人D办入住登记的金某情绪低落,神情呆滞

考题 多选题《旅馆业治安管理办法》规定,饭店工作人员发现(  ),应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报。A违法犯罪分子B形迹可疑人员C行为神秘人员D被公安机关通缉的罪犯E精神失常人员

考题 多选题《旅馆业治安管理办法》规定,饭店工作人员发现(  ),应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报。A违法犯罪分子B形迹可疑人员C行为神秘人员D被公安机关通缉的罪犯E吸毒人员

考题 多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质