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W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士，2014年3月，W以香港居民身份证在A银行开立的现汇账户收到港币100万元。2014年4月，W指令A银行将50万元港币划入其在B银行以境内居民身份证开立的外汇账户，汇划时A银行未向B银行提示W的非居民身份。次日，W指令B银行直接将50万港元转入其兄在该行开立的外汇账户。以下说法正确的是（）。
- A、A银行在办理汇划时未进行非居民性质提示
- B、B银行违规办理境内外汇划转
- C、B银行没有违规
- D、B银行不需审核双方的直系亲属关系证明
参考答案
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考题
《个人存款账户实名制规定》,下列哪些身份证件为实名证件()。
A、居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证B、居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿C、中国人民解放军军人，为军人身份证件;中国人民武装警察，为武装警察身份证件D、香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证;台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件E、外国公民，为护照
考题
下列可依法作为境内商业银行个人存款账户开户实名证件的有( )。A.军人身份证件、武装警察身份证件
B.外国公民持有的有效护照
C.居民身份证或者临时居民身份证
D.户口簿
E.港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
考题
银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，有效身份证件包括（）。A、军人和武装警察身份证件B、境内已登记常住户的的中国公民为居民身份证C、香港、澳门的居民为港澳居民往来内地通行证D、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
考题
申请人开立借记卡时，应提供本人有效身份证件，下列属于有效身份证件的有（）A、在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；B、不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿C、香港特别行政区居民身份证D、使领馆人员身份证件
考题
外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中，境内个人不包括下列哪项（）A、持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民B、持有军人身份证件的中国公民C、持有武装警察身份证件的中国公民D、持有中华人民共和国户口簿的中国公民
考题
以下哪些身份证明文件可以作为实名制证件（）。A、居住在境内的中国公民的居民身份证或临时居民身份证B、居住在境内的16岁以下的中国公民使用户口簿C、中国人民解放军军人的军人身份证件；武警的武装警察身份证件D、香港、澳门居民，为港澳居民的往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
考题
单选题香港、澳门居民开立个人账户使用的有效身份证件为（）。A
护照B
香港、澳门地区身份证C
港澳居民往来内地通行证D
其他旅行证件
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