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目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()
- A、建立反洗钱内部控制制度
- B、客户身份识别和交易记录保存
- C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
- D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
参考答案
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考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构未履行反洗钱义务的情形包括( )。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
多选题目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《中华人民共和国刑法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
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