考题
下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。A．破坏金融管理秩序罪B．金融诈骗罪C．毒品犯罪D．走私犯罪
考题
反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
考题
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(
中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ 对吗
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?
考题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7D.8
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。A、贪污受贿犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、渎职罪
D、毒品犯罪
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C走私犯罪D破坏金融管理秩序犯罪
考题
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
考题
2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
目前，我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。A、4B、5C、6D、7
考题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A、5B、6C、7D、8
考题
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）A、毒品犯罪B、走私犯罪C、贪污贿赂犯罪D、抢劫罪
考题
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。A、中华人民共和国反洗钱法B、中华人民共和国人民银行法C、金融机构反洗钱规定D、中华人民共和国行政处罚法
考题
下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。A、破坏金融管理秩序罪B、金融诈骗罪C、毒品犯罪D、走私犯罪
考题
下列不属于金融统计法律法规依据的（）A、《中华人民共和国中国人民银行法》B、《中华人民共和国商业银行法》C、《金融统计管理规定》D、《中华人民共和国反洗钱法》
考题
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）A、毒品犯罪B、走私犯罪C、黑社会性质组织犯罪D、盗窃犯罪
考题
单选题根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）A
毒品犯罪B
走私犯罪C
贪污贿赂犯罪D
抢劫罪
考题
多选题《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。A走私犯罪B金融诈骗犯罪C贪污贿赂犯罪D赌博罪
考题
多选题《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。A中华人民共和国反洗钱法B中华人民共和国人民银行法C金融机构反洗钱规定D中华人民共和国行政处罚法
考题
单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《反洗钱非现场监管办法（试行）》C
《中华人民共和国反洗钱法》D
《华夏银行反洗钱管理办法》
考题
单选题我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A
5B
6C
7D
8
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的刑事犯罪的是（ ）。A
贪污贿赂犯罪B
金融诈骗犯罪C
渎职罪D
毒品犯罪
考题
判断题《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。A
对B
错
考题
单选题依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。A
金融诈骗罪B
贪污贿赂犯罪C
恐怖活动犯罪D
侵犯财产罪
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上榜刑事犯罪是（ ）。A
贪污贿赂犯罪B
金融诈骗犯罪C
渎职罪D
毒品犯罪
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.单位犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、D
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C走私犯罪D破坏金融管理秩序犯罪
