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现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。
- A、商户类型
- B、经营范围
- C、登记装机地址
- D、刷卡交易量
参考答案
更多 “现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。A、商户类型B、经营范围C、登记装机地址D、刷卡交易量” 相关考题
考题
根据徽商银行收单业务管理规定，各分支行市场推广人员在发展商户时，必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查，对商户的（）等相关信息进行全面了解，并对现场调查的真实性和有效性负责。A、基本情况B、经营情况C、财务情况D、收单经验E、信用状况
考题
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
考题
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是（）。A、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中B、对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查C、商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户D、商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
考题
疑似移机商户调查包括（）。A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B、交易签购单和销售票据是否齐全C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D、商户地址是否是原登记地址
考题
收单机构应建立对特约商户的（）制度，核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性，了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。A、实名审核B、现场调查C、电话核实D、非现场调查
考题
建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁
考题
建设银行对特约商户定期进行回访维护，必须填写（），详细记录商户维护情况，并有商户签字盖章确认。A、《特约商户维护回访登记表》B、《特约商户调查表》C、《特约商户信息汇总表》D、《特约商户装机确认单》
考题
收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A、现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C、调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D、充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
考题
单选题建设银行对特约商户定期进行回访维护，必须填写（），详细记录商户维护情况，并有商户签字盖章确认。A
《特约商户维护回访登记表》B
《特约商户调查表》C
《特约商户信息汇总表》D
《特约商户装机确认单》
考题
多选题建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A商户疑似套现B商户交易额巨大C商户交易量骤增骤减DPOS机使用频率频繁
考题
多选题疑似移机商户调查包括（）。A交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B交易签购单和销售票据是否齐全C移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D商户地址是否是原登记地址
考题
单选题以下关于商户收单风险管理的说法不正确的是（）。A
收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作B
对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C
对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D
由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
考题
多选题收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。A疑似套现商户B疑似违规商户C疑似伪卡信息泄露点D疑似伪卡集中使用点
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