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光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。

  • A、西联汇款监控号
  • B、收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）
  • C、收汇金额
  • D、发汇人姓名
  • E、发汇国家

参考答案

更多 “光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。A、西联汇款监控号B、收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）C、收汇金额D、发汇人姓名E、发汇国家” 相关考题
考题 在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
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考题 农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统
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考题 在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A、有效身份证件B、汇款有效凭证C、有效身份证件和汇款有效凭证D、驾照
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考题 柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。
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考题 在光大银行办理西联汇款发汇业务可否代办（）。A、不可以，必须本人办理B、可以，任何人都可以代办C、可以，但需提供双方有效身份证件及委托书D、可以，必须是直系亲属关系并提供双方有效证件及委托书
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考题 银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
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考题 个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。A、经办人员应严格审核申请人的身份证件B、委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效C、可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务D、经办人员应严格审核凭证是否真实有效
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考题 对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务，经办人员需审核以下内容（）。A、证件是否有效及真实B、核对有效期C、比对本人和照片D、以上都是
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考题 柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。
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考题 注册网上银行时，需提供（），并填写《河北省农村信用社网上银行个人客户服务申请表》。A、本人有效身份证件原件及复印件B、网上银行服务协议C、信通卡D、经办人有效身份证件原件及复印件
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考题 客户通过函电办理临时挂失时，经办人员核对客户提供的账户信息及开户时有效身份证件信息，并确认挂失账户后，办理挂失止付手续。（）
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考题 客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。A、向经办柜员提供本地借记卡B、向经办柜员提供本地借记卡号和密码C、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件D、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件
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考题 单选题在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A 业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B 业务经办人员应审核身份证件在有效期内C 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
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考题 填空题柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。
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考题 多选题外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）。A汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；B汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；C收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；D汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）。
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考题 单选题客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。A 向经办柜员提供本地借记卡B 向经办柜员提供本地借记卡号和密码C 向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件D 向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件
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考题 单选题银行《询证函》由审计单位在营业柜台现场提交的，须提供（）A 审计单位经办人员身份证件B 审计单位出具的介绍信C 审计单位经办人员的工作证件D 审计单位经办人员身份证件、审计单位出具的介绍信
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考题 判断题客户通过函电办理临时挂失时，经办人员核对客户提供的账户信息及开户时有效身份证件信息，并确认挂失账户后，办理挂失止付手续。（）A 对B 错
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考题 单选题在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A 有效身份证件B 汇款有效凭证C 有效身份证件和汇款有效凭证D 驾照
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考题 单选题对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务，经办人员需审核以下内容（）。A 证件是否有效及真实B 核对有效期C 比对本人和照片D 以上都是
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考题 多选题客户申请办理批量开卡时，要求客户必须提供证明文件有（）。A单位证明资料（单位批量开卡委托书）B经办人有效身份证件原件及复印件C开卡人有效身份证件复印件D开卡人的有效身份证件原件
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考题 多选题单位租保管箱必须提供（）。A盖有单位公章法人代表的名章的介绍信B经办人员有效身份证件C法人授权书
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考题 单选题在光大银行办理西联汇款发汇业务可否代办（）。A 不可以，必须本人办理B 可以，任何人都可以代办C 可以，但需提供双方有效身份证件及委托书D 可以，必须是直系亲属关系并提供双方有效证件及委托书
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考题 单选题个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。A 经办人员应严格审核申请人的身份证件B 委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效C 可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务D 经办人员应严格审核凭证是否真实有效
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考题 多选题光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。A西联汇款监控号B收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）C收汇金额D发汇人姓名E发汇国家
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考题 多选题客户办理企业网银（不含智信版）渠道注册业务，需向注册行提供电子银行业务申请表（企业）、经办人有效身份证件的原件及复印件、法人授权委托书（）等资料.A组织机构代码证原件及复印件B法定代表人有效身份证件的原件及复印件C操作人员有效身份证件的原件及复印件D电子银行企业客户服务协议
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考题 判断题柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。A 对B 错
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