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违规套现的交易特征主要表现在下列哪些方面（）
- A、高交易集中度
- B、高额度使用率
- C、异常还款
- D、额度快速使用
参考答案
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考题
符合以下哪一条件的风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于2万元的B、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于1万元的D、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额1.5%以上的
考题
以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%
考题
贷记卡违规套现的认定标准为（）。A、未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、交易发生在经中国银联确定的套现商户的C、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D、以上答案皆是
考题
信用卡违规套现的认定标准有（）。A、证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的C、交易发生在经中国银联确定的套现商户的D、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
考题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A、恶意倒闭、套现B、洗单、虚假申请C、侧录、卡号测试D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
考题
单选题贷记卡违规套现的认定标准为（）。A
未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B
交易发生在经中国银联确定的套现商户的C
疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D
以上答案皆是
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