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单选题
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
A

上海总部

B

杭州中心支行

C

宁波市中心支行

D

金华市中心支行

参考答案

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解析： 暂无解析
更多 “单选题人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）A 上海总部B 杭州中心支行C 宁波市中心支行D 金华市中心支行” 相关考题
考题 中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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考题 根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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考题 并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()
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考题 人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权，所有的分支机构都有处罚权。()
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考题 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。
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考题 下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。 A.中国人民银行及其分支机构B.中国人民银行各分支机构C.有管辖权的侦查机关D.公安机关
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考题 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。 A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
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考题 以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
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考题 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
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考题 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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考题 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A、监督检查权B、调查权C、处罚权D、机构审批权
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考题 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
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考题 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
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考题 人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）A、合法原则B、合理原则C、保密原则D、效率原则
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考题 人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）A、上海总部B、杭州中心支行C、宁波市中心支行D、金华市中心支行
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考题 有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
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考题 判断题中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。A 对B 错
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考题 单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》（2006）C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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考题 多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
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考题 判断题在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。A 对B 错
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考题 多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
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考题 多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A监督检查权B调查权C处罚权D机构审批权
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考题 单选题人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）A 合法原则B 合理原则C 保密原则D 效率原则
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考题 单选题在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）A 总行、上海总部B 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行C 副省级城市中心支行D 地市级城市中心支行
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