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判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
反洗钱现场调查通知书和书面调查通知书的法律效力是一致的。
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考题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A、《可疑交易活动登记表》B、《反洗钱调查审批表》C、《现场调查通知书》D、《书面调查通知书》
考题
单选题中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A
《可疑交易活动登记表》B
《反洗钱调查审批表》C
《现场调查通知书》D
《书面调查通知书》
考题
多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
考题
多选题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
考题
单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A
《反洗钱非现场监管走访调查记录》B
《反洗钱非现场监管质询通知书》C
《反洗钱非现场监管走访通知书》D
《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
判断题用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A
对B
错
考题
单选题保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组（）反馈调查结果。A
口头B
电话C
书面D
现场
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