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单选题
下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是()。
A

策划阶段

B

通报阶段

C

检查阶段

D

整改阶段


参考答案

参考解析
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考题 判断题在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。A 对B 错

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考题 单选题反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 以上都是

考题 多选题反洗钱现场检查程序一般是包括()的档案整理阶段。A检查准备B检查实施C检查报告D检查处理

考题 单选题反洗钱检查程序分为四个阶段,即()、检查阶段、总结阶段和整改阶段。A 策划阶段B 自查阶段C 复查阶段D 调查阶段