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柜员审核客户及代理人身份证真实无误后,可办理由代理人代办的网上银行申请业务。()

此题为判断题(对,错)。


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考题 对于个人代理多人办理借记卡的,发卡行应执行下列哪些要求。() A.核对代理人和被代理人的真实身份,留存双方的身份证件复印件B.要求代理人在办卡申请表中填写“代办理由”一项C.全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当D.如个人代理多人办卡的理由明显不正当,发卡行应在为其办理借记卡后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

考题 电话银行收款方账户注册业务审核及交易处理:网点柜员需认真审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更(注销)申请表(个人)”,确认无误后执行以下操作()。A.进入“2903注册收款方账户”菜单;B.柜员输入客户证件类型,证件号码;C.客户输入电子银行密码;D.柜员按申请表内容为客户增加电话银行收款方账户;E.柜员提交并打印“变更(注销)申请表(个人)”,第一联由银行作为传票留存,第二联交客户。

考题 “1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。A、5万元(含)以上B、10万元(含)以上C、5万元(不含)以上D、10万元(不含)以上

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考题 柜员受理个人客户代办转账业务时,无需在系统中录入代理人信息。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

考题 对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

考题 柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件,无误后录入需()和汇款金额。

考题 代理人代为办理开立绿卡账户的,网点柜员应电话核实并全面了解()等事项,并据此判断代办理由是否正当。A代理行为是否符合被代理人本人真实意愿B代办目的C代办性质D代理人的职业背景