在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。() 此题为判断题(对，错)。

题目内容（请给出正确答案）

在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

考题反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。()

查看答案

考题反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或盖章。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?() A、询问笔录交被询问人核对。B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

查看答案

考题反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?

查看答案

考题调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。 A、保管B、核对C、认定D、补充

查看答案

考题在实施反洗钱调查过程中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件()保管。 A、分开B、分期C、入档D、一并

查看答案

考题在实施反洗钱调查过程中,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上()签名或者盖章。 A、首页B、次页C、逐页D、末页

查看答案

考题在实施反洗钱调查过程中,被询问人应当在其提供的书面材料的()上签名或者盖章。 A、首页B、次页C、逐页D、末页

查看答案

热门标签