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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

考题 以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

考题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息分析

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。 A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取() A.现场检查B.现状调查C.案件协查D.信息分析

考题 中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。 A、辖区内金融机构的分支机构B、地方性金融机构C、上级行授权其现场检查的金融机构D、金融机构总部

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出反洗钱非现场监管意见书,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。() 此题为判断题(对,错)。