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对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
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考题
下列选项中，监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要采取的措施有：()。A、对涉嫌严重违反行政纪律的人员实行拘禁B、建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务C、暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料D、责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物
考题
下列选项中，监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要采取的措施有：()。A.责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物B.对涉嫌严重违反行政纪律的人员实行拘禁C.建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务D.暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料
考题
市场监督执法办案人员在案件调查取证过程中,一般无权采取措施是()
A、对涉嫌的物品或者场所进行检查;B、向有关单位收集、调取与案件有关的原始证据;C、采取拍照、录像等方式记录现场情况;D、对自然人的人身或者住所进行检查。
考题
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A.现场检查B.现场走访C.反洗钱调查D.高管约谈
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