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受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。
- A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
- B、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务
- C、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务
- D、需要留存客户身份证复印件
参考答案
更多 “受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件” 相关考题
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
下述关于农信银通存通兑业务要求的描述中,正确的是()。A、客户办理通存通兑业务无提供相关介质的,应提供要素完整的业务凭证B、不办理单笔交易金额1万元以下的业务C、办理单笔交易金额仅5万元以上的通兑业务需登记其身份信息D、客户凭存折,银行卡、折,卡密码在柜台办理余额查询业务
考题
受理方和开户方的业务指令说法错误的是()。A、受理方和开户方可以实时发送和接收通存通兑业务指令B、受理方和开户方可以逐笔发送和接收通存通兑业务指令C、需要完成相关账务处理D、可以批量发送和接收通存通兑业务指令
考题
办理通存通兑业务实行单笔交易金额控制,交易金额上限为()A、500万元(含)B、500万元(不含)C、控制金额中含由业务产生的应付利息D、控制金额中不含由业务产生的应付利息E、控制金额中含手续费金额F、控制金额中不含手续费金额
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
经办机构受理单笔交易金额()元(含)以上的异地现金通存或通兑业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证、户口簿、护照、军人身份证件、武警身份证件或者其他身份证明文件。
考题
单选题受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。A
应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B
如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务C
如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务D
需要留存客户身份证复印件
考题
单选题下列关于个人消费贷款的提款,说法错误的是:()A
单笔贷款金额不超过所提供用途资料所载交易价格,且不得超过对应用途单笔贷款最高限额B
用途为购商业用房的,单笔贷款金额不超过1000万元(含)C
用途为购车的,单笔贷款金额不超过200万元(含)D
用途为装修的,单笔贷款金额不超过300万元(含),除此之外,别无限制
考题
单选题受理方和开户方的业务指令说法错误的是()。A
受理方和开户方可以实时发送和接收通存通兑业务指令B
受理方和开户方可以逐笔发送和接收通存通兑业务指令C
需要完成相关账务处理D
可以批量发送和接收通存通兑业务指令
考题
单选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A
本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B
异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C
单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D
单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题个人通存通兑业务,受理方受理现金通兑业务时的做法错误的是()。A
未接收到成功交易应答信息不得向客户支付现金B
若超过应答时间未收到应答,系统将不会自动发起冲正或撤销通知C
若超过应答时间未收到应答,系统将自动发起冲正或撤销通知,待收到系统自动冲正应答后,受理方可重新发起通兑业务交易D
受理方收到交易成功应答后,方可向客户支付现金
考题
多选题办理通存通兑业务实行单笔交易金额控制,交易金额上限为()A500万元(含)B500万元(不含)C控制金额中含由业务产生的应付利息D控制金额中不含由业务产生的应付利息E控制金额中含手续费金额F控制金额中不含手续费金额
考题
单选题农信银系统业务,自2010年3月1日起,受理社(行)受理交易金额超过()万元(含)的个人账户通存通兑业务,应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,核实客户和代理人的身份信息。A
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考题
问答题柜台受理异地存折账户通存通兑业务时,是否可以打印存折交易记录?
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