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借记卡按客户等级分类错误的是（）

  • A、普卡
  • B、金卡
  • C、白金卡
  • D、附属卡

参考答案

更多 “借记卡按客户等级分类错误的是（）A、普卡B、金卡C、白金卡D、附属卡” 相关考题
考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 按ZBJ04005-87标准，对分散状缺陷显示迹痕的等级分类按（）个等级分类A、3B、5C、7D、10
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考题 下列关于金穗借记卡客户服务的说法，错误的是（）A、持卡人可通过网点、电话等多种渠道进行业务咨询B、对持卡人的服务项目包括查询、对帐、处理投诉等C、我行借记卡电话银行的客户服务电话为：95599D、我行借记卡的客户服务电话为：800-819-5599
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考题 个人客户（包括批量开户）申请借记卡开户时，按规定即时收取借记卡年费（）元。A、10元B、20元C、5元D、15元
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考题 借记卡附属卡客户凭主卡和主卡密码销卡时说法错误的（）A、客户填制借记卡特种业务申请表B、银联借记卡附属卡（如有）C、银联借记卡主卡D、主卡持卡人有效身份证件，不得代办
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考题 按照客户等级分类可将客户分为（）。A、一般客户B、安全客户C、风险客户D、完美型客户
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考题 客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等，是按（）原则分类。A、按客户规模分类B、按客户类别分类C、按客户重要性分类D、按信用等级分类
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考题 宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。A、财富卡B、金算盘卡C、签约网银的借记卡D、签约第三方存管关联的借记卡
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考题 根据客户等级分类标准，将客户分为了（）。A、大客户B、商务客户C、公众客户D、流动客户E、个人客户
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考题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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考题 根据《关于发行私人银行钻石借记卡的补充通知》，以下说法错误的是（）。A、私人银行钻石借记卡的凭证代码为“00155”B、私人银行钻石借记卡的制卡规范与普通钻石借记卡一致C、私人银行钻石借记卡只面向农业银行私人银行正式及体验客户D、私人银行钻石借记卡只在设立私人银行部的分行发行
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考题 反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
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考题 客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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考题 客户办理开卡手续后，如9个月仍不领取借记卡，发卡机构可对该借记卡按报废程序处理。
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考题 单选题借记卡按客户等级分类错误的是（）A 普卡B 金卡C 白金卡D 附属卡
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考题 多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR
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考题 单选题宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。A 财富卡B 金算盘卡C 签约网银的借记卡D 签约第三方存管关联的借记卡
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考题 单选题下列关于金穗借记卡客户服务的说法，错误的是（）A 持卡人可通过网点、电话等多种渠道进行业务咨询B 对持卡人的服务项目包括查询、对帐、处理投诉等C 我行借记卡电话银行的客户服务电话为：95599D 我行借记卡的客户服务电话为：800-819-5599
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考题 单选题客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等，是按（）原则分类。A 按客户规模分类B 按客户类别分类C 按客户重要性分类D 按信用等级分类
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考题 单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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考题 单选题按ZBJ04005-87标准，对分散状缺陷显示迹痕的等级分类按（）个等级分类A 3B 5C 7D 10
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考题 判断题客户办理开卡手续后，如9个月仍不领取借记卡，发卡机构可对该借记卡按报废程序处理。A 对B 错
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考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单
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考题 填空题客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 单选题借记卡附属卡客户凭主卡和主卡密码销卡时说法错误的（）A 客户填制借记卡特种业务申请表B 银联借记卡附属卡（如有）C 银联借记卡主卡D 主卡持卡人有效身份证件，不得代办
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考题 多选题按照客户等级分类可将客户分为（）。A一般客户B安全客户C风险客户D完美型客户
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