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《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、公安机关
  • C、成年子女
  • D、人民检察院
  • E、中国人民银行

参考答案

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考题 根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构
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考题 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门
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考题 中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心
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考题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院
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考题 金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 A.当地公安机关B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行当地分支机构D.保监会
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考题 根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权向相关机关报告，有权受理举报的机关是( )。A．省级人民政府B．公安机关C．中国银监会D．国务院
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考题 中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
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考题 《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案 A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关
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考题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。 A.金融监管机构B.财政部门C.检察机关D.中国人民银行及公安机关
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考题 金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。 A、当地公安机关B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行当地分支机构D、中国人民银行
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考题 ()对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。 A、中国人民银行及其分支机构B、中国反洗钱监测分析中心C、公安机关D、中国银行业监督管理委员会
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考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关：A.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少B.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多C.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致D.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是：A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A、中国人民银行B、公安机关C、中国金融办D、反洗钱行政主管部门
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考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关（）A、数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少B、数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多C、与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致D、与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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考题 《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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考题 《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A、金融监管机构B、财政部门C、检察机关D、中国人民银行及公安机关
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考题 负责反洗钱资金监测的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、最高人民检察院
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考题 我国反洗钱信息中心是（）A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心
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考题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）A、中国人民银行或者其省一级分支机构B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C、公安机关D、人民检察院和人民法院
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考题 以下说法中正确的是：（）A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
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考题 中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题负责反洗钱资金监测的机构是（）。A 中国人民银行反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 公安部D 最高人民检察院
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考题 问答题《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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考题 多选题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）A中国反洗钱监测分析中心B公安机关C人民法院D人民检察院E中国人民银行
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