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权益人亲办给付类业务，未通过身份证识别仪识别，指定非本人账户领款，保全前台一人办结最大限额为（）
- A、5000元
- B、1万元
- C、2000元
- D、0元
参考答案
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考题
按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户B.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对C.为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记D.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
为保证客户利益不受损失,保全人员应根据具体情况进行事前调查,确保业务的真实性,相关规定如下:由他人代办的给付类保全业务,如给付账号与原交费账户(保单当前交费账户且通过该账户至少交纳过一期保费)一致的,无须回访;不一致的,银保保单给付金额达到( )万元及其以上的,须做事前回访。
A.4B.5C.6D.3
考题
关于个人账户限额,说法准确的是()。
A.Ⅲ类户余额上限1000元B.非面签Ⅱ类户非绑定资金转入资金限额为，日累计1万元，年累计20万元C.面签Ⅰ类户转账无限额D.Ⅲ类户可以办理非绑定账户资金转入业务,非绑定账户资金转入日累计限额为10000元，年累计限额为20万元
考题
有关保全平台前台业务处理规则，下面说法正确的是（）A、可在平台内处理允许一人办结的万能险业务B、集团业务在平台处理，目前系统不支持银行自动转账方式C、老业务复效不能在平台处理，集团业务可以D、短险系统业务目前不能在平台处理
考题
客户使用身份证办理新入网，营业厅操作正确的是（）A、身份证通过高拍仪拍摄，未使用二代证识别设备B、身份证通过二代证识别设备读取上传系统C、对持证人进行人脸识别上传D、新增帐户支付方式为信用卡E、新增帐户支付方式为移动充值
考题
非权益人领取保险金的，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对：（）。A、实际领款人进行客户身份识别B、确认其与投保人、权益人之间的关系C、登记其客户身份基本信息D、留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
考题
新单承保时进行领取类业务转账预授权的，领取人为非权益人本人账户的，转账授权规则除了对权益人进行客户身份识别外，同时还需要对（）进行客户身份识别。A、投保人B、被保险人C、受益人D、账户所有人
考题
委托代办类业务要求正确的有（）。A、投保人、被保险人相互代办满期或退保业务，同时涉及两人应领款项的，允许将相关款项转入其中一人的账户B、受托人代办保全手续应提供委托人的联系电话，涉及给付类业务必须提供手机号C、确因客户出国、入狱、重病等特殊情况，需要委托他人代办手续的，应提交上级审批D、银行自动转账授权可以委托办理
考题
温州银行办理信用卡执行“三亲”制度，指的的是（）A、“三亲”是指“亲见本人、亲见身份证、亲见本人签字”B、“三亲”是指“亲见本人及证件、亲见本人签字、亲访”C、“三亲”是指“亲见本人、亲见身份证、亲访”D、“三亲”是指“亲见本人、亲见本人签字、亲访”
考题
对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。A、只识别代理取款人身份B、只识别户主身份C、不需识别客户身份D、同时识别代取款人和账户户主的身份
考题
下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
Ⅰ类、II类账户的资金划转额度，下列正确的是（）A、Ⅰ类账户的划转额度不限B、Ⅱ类账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元C、Ⅱ类账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元
考题
多选题委托代办类业务要求正确的有（）。A投保人、被保险人相互代办满期或退保业务，同时涉及两人应领款项的，允许将相关款项转入其中一人的账户B受托人代办保全手续应提供委托人的联系电话，涉及给付类业务必须提供手机号C确因客户出国、入狱、重病等特殊情况，需要委托他人代办手续的，应提交上级审批D银行自动转账授权可以委托办理
考题
单选题对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。A
只识别代理取款人身份B
只识别户主身份C
不需识别客户身份D
同时识别代取款人和账户户主的身份
考题
多选题下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
单选题温州银行办理信用卡执行“三亲”制度，指的的是（）A
“三亲”是指“亲见本人、亲见身份证、亲见本人签字”B
“三亲”是指“亲见本人及证件、亲见本人签字、亲访”C
“三亲”是指“亲见本人、亲见身份证、亲访”D
“三亲”是指“亲见本人、亲见本人签字、亲访”
考题
多选题申请领取保险金的权益人（下称“权益人”）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个权益人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，受理人员应采取哪些识别措施（）A核对申领保险金的权益人的有效身份证件或者其他身份证明文件B确认申领保险金的权益人与投保人之间的关系C登记申领保险金的权益人身份基本信息D留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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