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多选题
建立集团关联客户监控责任制度要求按照（）原则建立。
A

统一管理

B

协同配合

C

分工负责

D

效益第一

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考题 集团客户专管机构或集团客户主监管员的主要职责不包括()。 A.协助主办行、经办机构发起集团客户统一授信报批工作B.对集团客户关联关系信息及集团客户授信信息进行管理;建立集团客户授信额度台帐C.监控额度的使用情况D.批准适当的额度分配方式
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考题 重大动物疫情应急工作按照属地管理的原则，实行政府统一领导、部门分工负责，逐级建立责任制。
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考题 集团客户专管机构或集团客户主监管员的主要职责不包括（）。A、协助主办行、经办机构发起集团客户统一授信报批工作B、对集团客户关联关系信息及集团客户授信信息进行管理；建立集团客户授信额度台帐C、监控额度的使用情况D、批准适当的额度分配方式
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考题 反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别系统C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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考题 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，我-行认为需要按照集团客户管理的集团客户属于：（）A、第一类集团客户B、第二类集团客户C、第三类集团客户D、第四类集团客户
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考题 信贷风险监控工作机制包括（）。A、现场核查B、协同配合C、建立台账D、积累数据和成果共享
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考题 集团客户风险控制包括（）。A、建立风险监管机制B、建立集团客户风险报告制度C、建立集团客户信息发布制度D、建立客户经理组联席会议制度
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考题 实行集团关联企业的统一授信、分别审查、区别管理，切实强化集团关联客户的贷后管理。建立集团关联企业的信贷管理责任制。
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考题 多选题所属单位要按照专业分工负责、协同配合实施的原则确定车辆部门与（）的管理分界，并建立协同配合的检修维护机制。A工务B供电C通信D信息部门
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考题 单选题存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，我-行认为需要按照集团客户管理的集团客户属于：（）A 第一类集团客户B 第二类集团客户C 第三类集团客户D 第四类集团客户
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考题 多选题金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。A建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C按照规定建立客户身份识别制度D按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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考题 单选题重大动物疫情应急工作按照（）的原则，实行政府统一领导、部门分工负责，逐级建立责任制A 属地管理B 二级管理C 行业管理D 统一管理E 专业管理
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考题 多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。A建立健全反洗钱内部控制制度B按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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考题 多选题反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统C按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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考题 多选题根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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考题 判断题实行集团关联企业的统一授信、分别审查、区别管理，切实强化集团关联客户的贷后管理。建立集团关联企业的信贷管理责任制。A 对B 错
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考题 多选题信贷风险监控工作机制包括（）。A现场核查B协同配合C建立台账D积累数据和成果共享
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